Articles

Jaký je trest za podvod v roce 2021?

Realita je taková, že většina lidí obviněných z podvodu v minulosti nestála na špatné straně zákona nebo nebyla ve vězení. Představa, že půjdou do vězení, je pro ně děsivá.

Pokud jde o pokyny pro ukládání trestů, existuje pět kategorií trestných činů podvodu. Jsou to:

  1. Podvod s důvěrou
  2. Poskytnutí, výroba nebo dodání předmětů za účelem podvodu
  3. Bankovní, pojistný a úvěrový podvod
  4. Důchodový podvod
  5. Důchodový podvod

Abychom vás uklidnili, podrobně jsme popsali, jaký může být výsledek odsouzení za trestný čin podvodu. Je však důležité si uvědomit, že vedení zkušeného advokáta může trest odnětí svobody snížit, nebo se mu dokonce zcela vyhnout.

Podívejme se na každou z pěti kategorií a na to, jaké informace poskytuje soudcům Rada pro pokyny k ukládání trestů, aby mohli rozhodnout.

Přečtěte si další informace o trestném činu podvodu

Jaký je průměrný trest za trestné činy podvodu s důvěrou?

Podvody s důvěrou jsou typicky trestné činy, kdy pachatel získá peníze nebo majetek od oběti tím, že získá její důvěru a oklame ji. Obvykle se jedná o trestné činy, které jsou zaměřeny na zranitelné oběti a mohou postihnout jednu nebo více obětí. Příkladem mohou být:

  • podvody v zahraničních loteriích
  • podvody v oblasti sociálních dávek
  • podvody v oblasti charity
  • spiknutí za účelem podvodu
  • podvody se zálohovými poplatky

Tyto trestné činy by byly obvykle obviněny pomocí zákona o podvodech, který má maximální trestní sazbu 10 let odnětí svobody.

Tak dlouhé tresty však nejsou typické a obvykle se uplatňují u nejzávažnějších trestných činů, jako jsou podvody velkého rozsahu.

Například pokud je obětí mnoho a jedná se o podvody v hodnotě více než 500 000 liber, pak se obvykle uděluje trest 7 let nebo méně. U těch trestných činů, kde je hodnota spáchaného podvodu nižší než 100 000 liber, ale vyšší než 20 000 liber, pak je typický trest 4 roky.

„Jednorázové“ podvody s důvěrou

Na spodní hranici škály jsou jednorázové podvody, při kterých došlo pouze k jednomu podvodu. Při vynášení rozsudku soudce zváží, zda je oběť zranitelná. Pokud se zjistí, že je, pak může být trestem komunitní trest plus šest měsíců odnětí svobody. Pokud je hodnota podvodu významnější, pak může být doba odnětí svobody až 18 měsíců.

Jaký je průměrný trest za držení, výrobu nebo dodání předmětů za účelem použití k podvodu?

V tomto případě lze slovo „předměty“ definovat jako „věci“ a může zahrnovat cokoli od falešných dokumentů, počítačového softwaru pro vytváření čísel kreditních karet, informací o údajích bankovních účtů a seznamů osob, které by mohly být potenciálními oběťmi podvodu s důvěrou. Může rovněž zahrnovat jakékoli zařízení určené k vytváření kreditních karet nebo k manipulaci s nimi.

Podle zákona o podvodech by se trestný čin této povahy pohyboval v rozmezí od 10 let odnětí svobody za výrobu nebo dodání předmětů a 5 let za držení předmětů. Obdržení maximálních trestů je vzácné.

Za méně sofistikované operace se obvykle uděluje trest v rozmezí od 6 měsíců do 2 let. V případě plánovaného podvodu, který je šikovně sestaven, mohou být tresty v rozmezí 2 až 7 let odnětí svobody.

Pokud jde o držení předmětů za účelem jejich použití při trestném činu podvodu, mohou se tresty pohybovat v rozmezí od trestu na úrovni komunity až po 12 až 18 měsíců u složitějších podvodů.

Jaký je průměrný trest za bankovní, pojišťovací a úvěrový podvod?

Tento trestný čin zahrnuje situace, kdy se pachatel pokusil získat hypotéku s použitím falešných údajů, podávání falešných žádostí o pojištění a podvody s platebními kartami.

Typicky se obvinění podávají podle zákona o podvodech, maximální tresty odnětí svobody ve výši 10 let se udělují zřídka. Takové tresty se udělují pouze v nejzávažnějších případech.

V případě velmi promyšleného a profesionálně provedeného podvodu, který probíhal po delší dobu, může být udělen trest v rozmezí 4 až 7 let. Peněžní částka, o kterou se jedná v případě trestného činu tohoto druhu, bude pravděpodobně přesahovat 500 000 liber. Pokud se jedná o částku nižší než 100 000 GBP, bude trest obvykle mnohem kratší.

Na druhém konci škály se nacházejí případy, které zahrnují poněkud jednoduchý přístup a možná pouze jednu transakci, což by vedlo ke kratšímu trestu odnětí svobody. Pokud je hodnota dotčených peněz značně malá, pak může být výsledkem dokonce jen trest v rámci komunity.

Jaký je průměrný trest za podvody s dávkami?

V této kategorii mohou být případy od významných, vysoce hodnotných a sofistikovaných se zapojenými kruhy lidí až po relativně malé trestné činy jednotlivců, kteří podávají falešné žádosti o dávky čistě pro sebe. Soudci za ně mohou udělovat velmi rozdílné tresty.

Teoretický trest je 10 let a maximální 7 let, výsledek bude záviset na zákoně, podle kterého je obžalovaný obviněn. Tresty v těchto délkách jsou však ve výsledcích případů podvodů s dávkami neobvyklé.

Profesionální a sofistikované operace, které zahrnují syndikát podvodníků s dávkami, obvykle vyústí v trest v rozmezí 2 až 7 let pro odsouzeného. Ti, kteří byli shledáni vinnými z podvodu s dávkami na individuálním základě a zajistili částky, které jsou nižší než 20 000 liber, budou pravděpodobně odsouzeni k trestům bez odnětí svobody. Případy, které se táhnou již delší dobu, však s velkou pravděpodobností obdrží trest odnětí svobody.

Jaký je průměrný trest za podvody s příjmy?

Do této kategorie trestů patří karuselové podvody, MTIC (Missing Trader), podvody s alkoholem a úniky na DPH.

Pokud jsou tyto trestné činy dobře organizované a mají za následek milionové škody pro daňové poplatníky, považují je soudci za závažné. Nejvyšší tresty jsou udělovány těm, kteří se podílejí na podvodech s chybějícím obchodníkem, dani z alkoholu a karuselových podvodech.

Při trestných činech do 100 000 liber, které nebyly od počátku podvodné, je typickým trestem komunitní trest.

Těm, kteří provedli více podvodů a/nebo se podíleli na podvodech, které byly od počátku zamýšlené, však mohou být uděleny i tak nízké částky jako do 20 000 liber, a to trest ve výši 3 měsíců.

Pokud je podvod sofistikovaný, profesionálně naplánovaný a jeho hodnota se pohybuje od 20 000 liber do statisíců, udělují se tresty v rozmezí 3 až 5 let.

Jak soud rozhoduje o závažnosti trestného činu podvodu pro účely vyměření trestu?

Při rozhodování o výši trestu soud zváží, jaká škoda byla trestným činem způsobena. Bude se zabývat:

  • Jak dobře plánovaný nebo oportunistický je trestný čin?
  • Byla pro podvod „profesionální“ operace
  • Po jakou dobu byl podvod prováděn?
  • Jaká byla motivace trestného činu?
  • O jakou částku peněz nebo majetku se jednalo?
  • Zda byla pachateli propůjčena důvěryhodná pozice (např. byl zaměstnancem)
  • Kolik osob se podílelo na plánování nebo provedení trestného činu?
  • Dopad podvodu na poškozeného nebo poškozené
  • Riziko fyzické újmy pro ostatní (např. zapálení domu za účelem uplatnění pojistného plnění)
  • Jaká škoda nebo ztráta byla plánována na rozdíl od výsledku
  • Měl obžalovaný nárok na něco z toho, co bylo získáno?
  • Jakýkoli pokus o vyzrazení nebo zatajení důkazů
  • Úroveň zranitelnosti oběti a to, zda byla konkrétně zaměřena
  • Zda došlo k podvodnému použití identity

Pokyny pro ukládání trestů za podvody upřesňují, že podvod může způsobit značnou škodu obětem, společnosti a hospodářství, která přesahuje bezprostřední dopad trestného činu. Může například dojít ke ztrátě důvěry v trh a k uzavření podniků.

V některých případech může být podvod využit k odčerpání finančních prostředků organizovanému zločinu a teroristickým skupinám. Zranitelné osoby mohou být ovlivněny, aby braly drogy nebo obchodovaly s lidmi.

Podvody se také často používají k financování závažné organizované trestné činnosti, která může být zaměřena na zranitelné osoby, například v případě dodávek drog a obchodování s lidmi.

Následující část je převzata z pokynů pro ukládání trestů, které soudci používají při rozhodování o trestech za trestné činy podvodu.

Zavinění prokázané jednou nebo více z následujících skutečností

A – Vysoké zavinění

  • Vedoucí úloha, kdy je trestná činnost součástí skupinové činnosti
  • Zapojení dalších osob prostřednictvím nátlaku, vlivu
  • Zneužití mocenského postavení, důvěry nebo odpovědnosti
  • Složitá povaha trestného činu/značné plánování
  • Podvodná činnost prováděná po delší dobu
  • Velký počet obětí
  • Záměrné zaměření na oběť na základě její zranitelnosti

B – střední míra zavinění

  • Významná role, kdy je trestná činnost součástí skupinové činnosti
  • Jiné případy, které spadají mezi kategorie A nebo C, protože:
    • V A a C jsou přítomny faktory, které se vzájemně vyvažují a/nebo
    • Zavinění pachatele spadá mezi faktory popsané v A a C

C – Menší zavinění

  • Zapojení prostřednictvím nátlaku, zastrašování nebo vykořisťování
  • Není motivováno osobním prospěchem
  • Operiferní role v organizovaném podvodu
  • Opportunní „jednorázový“ trestný čin; velmi malé nebo žádné plánování
  • Omezené povědomí nebo porozumění rozsahu podvodné činnosti

Pokud jsou přítomny znaky, které spadají do různých úrovní zavinění, měl by soud tyto znaky vyvážit, aby dosáhl spravedlivého posouzení zavinění pachatele.

Jaké jsou některé z polehčujících okolností, které mohou snížit trest za podvody

Některé aspekty případu jsou známy jako polehčující aspekty, které mohou ovlivnit trest, který soudce vynese. V případech podvodů mohou zahrnovat:

  • Zda je obžalovaný zdravotně postižený nebo duševně nemocný
  • Jak je starý, tj. pokud je obzvláště mladý, může jeho věk ovlivnit míru jeho odpovědnosti
  • Jakou roli hrál odsouzený v trestném činu – tj. zda byla obzvláště malá
  • Zda byl trestný čin od počátku podvodný, či nikoliv
  • Zda může obviněný prokázat, že obdržel nesprávnou radu od třetí osoby, která přispěla k tomu, že došlo k podvodu
  • Jsou důkazy o tom, že osoba přestala páchat trestnou činnost před tím, než byla přistižena
  • Zda je se pachatel k trestnému činu přiznal a spolupracoval s orgány
  • Zda byly peníze vráceny dobrovolně
  • V situaci, kdy na obžalovaného byl vyvíjen extrémní finanční tlak, který si před spácháním trestného činu nezasloužil

Je možné snížit trest za trestné činy podvodu přiznáním viny?

V posledních letech byla ve Spojeném království provedena řada změn v systému ukládání trestů s cílem ušetřit čas a náklady soudu a ochránit svědky před stresem ze zbytečného soudního řízení. U pachatelů ve věku 18 let a starších může včasné přiznání viny snížit trest až o jednu třetinu (maximálně). Čím později je přiznání učiněno, tím menší je snížení.

  • „Včasné přiznání“ se vztahuje k „první fázi řízení“ a znamená kdykoli až do prvního slyšení u magistrátního soudu nebo korunního soudu (včetně) v případě obžalovatelných trestných činů.
  • Pokud je přiznání učiněno například 14 dní po prvním slyšení, maximální míra snížení trestu činí pouze 20 % nebo jednu pětinu. U obžalovatelných trestných činů je limit pro přiznání viny do 28 dnů poté, co státní zástupce prohlásil, že je dodržen oddíl 3 CPIA 1996, a podává informace; ačkoli rozhodnutí je nakonec v rukou soudce, který má možnost uplatnit jakýkoli zápočet, který považuje za vhodný.
  • Po uplynutí těchto lhůt se uplatňuje klouzavá stupnice zápočtu. Ta se snižuje na jednu desetinu v první den soudního řízení a na nulu, pokud je zadána v průběhu soudního řízení. Deset procent by teoreticky mohlo být přiznáno, pokud je přiznání viny učiněno po úvodních projevech prvního dne, ale předtím, než jsou vyslechnuty svědecké výpovědi.
  • Pokud obviněný nechce přiznat vinu, je důležité, aby advokát v průběhu procesu pravidelně informoval soud o důvodech, proč se klient nepřiznává.

Jaké jsou další důsledky trestného činu podvodu?

Doplňkové příkazy

Soud může obžalovanému uložit také doplňkové příkazy, pokud je uznán vinným a odsouzen za trestný čin podvodu. Jedná se o další prvky, které mohou být přidány k trestu a zahrnují další omezení nebo požadavky, které se týkají financí, majetku nebo činnosti závislé osoby. Například pokud ředitel společnosti zneužil svého postavení, což vedlo k trestnému činu podvodu, může mu být zakázáno obchodovat s určitým podnikem až po dobu 5 let nebo mu může být uložena povinnost podávat úplné finanční zprávy o všech jeho finančních transakcích až po dobu 15 let.

Přídavné příkazy zahrnují následující:

Příkaz k náhradě škody

Soud může prosadit, aby byl uplatněn příkaz k náhradě škody ve prospěch oběti, pokud utrpěla újmu na zdraví nebo finanční ztrátu. Odškodnění může zahrnovat komunitní příkaz, pokutu nebo trest odnětí svobody a může být samostatným trestem nebo v kombinaci s jiným trestem.

Nákaz ke konfiskaci

Pokud má soud za to, že obžalovaný měl z trestného činu finanční prospěch, může soud rozhodnout o uplatnění příkazu ke konfiskaci, aby získal zpět veškeré finance získané z trestného činu.

Příkaz k odnětí věci

Příkaz k odnětí věci zahrnuje zbavení obžalovaného přístupu k počítačům, které mohou být použity k podvodům založeným na informačních technologiích nebo k manipulaci s platebními kartami, jako jsou kreditní karty.

Příkaz k navrácení věci

Příkaz k navrácení věci je případ, kdy soud nařídí, aby byly odcizené věci navráceny nebo vráceny oběti. Může se také jednat o převedení peněz nebo majetku v hodnotě odcizené věci na oběť.

Zákaz výkonu funkce ředitele společnosti

Pokud je ředitel společnosti odsouzen za trestný čin související s provozem podniku, může soud rozhodnout o zákazu výkonu funkce ředitele společnosti na dobu 5 až 15 let.

Příkaz k podávání zpráv o finančních záležitostech

Pokud se soud domnívá, že se obviněný může v budoucnu dopustit trestné činnosti, může rozhodnout, že obviněnému uloží povinnost pravidelně podávat zprávy o svých finančních záležitostech. Příkaz k podávání finančních zpráv může trvat až 15 let.

Příkaz k prevenci závažné trestné činnosti

Jedná se o nejpřísnější příkaz, který může soud vydat a který může ovlivnit několik různých aspektů života odsouzeného. Může zahrnovat

  • To, zda může pracovat s určitými osobami
  • Používání určitých obchodních metod
  • Práci v určitých podnicích
  • Používání druhů předmětů
  • .
  • Přístup do prostor
  • Cestování – mezinárodní i vnitrostátní

Odsouzenému může být rovněž uloženo, aby na požádání po určitou dobu sděloval osobní a obchodní údaje.

Pokud je obviněný odsouzen, může soud navíc požadovat zaplacení následujících částek:

Zaplacení nákladů uplatněných státním zastupitelstvím

Ačkoli některé náklady spojené s trestním stíháním hradí policie, náklady na vyšetřování jsou obvykle požadovány po odsouzeném. Ty mohou zahrnovat náklady na:

  • Práci vykonanou při získávání dostatečných důkazů pro trestní stíhání buď v počáteční fázi, nebo později na žádost Crown Prosecution Service (CPS)
  • Vyhledání lékařských nebo znaleckých důkazů v rámci vyšetřování, (pokud se svědek musí dostavit k soudu, náklady na účast jdou k tíži CPS).
  • Výslech svědků
  • Všechny náklady státního zástupce, včetně poplatků za využití externích advokátů využívaných CPS, mohou být vymáhány po obviněném, s výhradou prostředků. Na konci případu státní zástupce podle zákona o stíhání trestných činů z roku 1985 požádá soudce, aby nařídil zaplacení částky na úhradu nákladů, které státnímu zástupci vznikly při podání obžaloby.

Příplatky pro oběti

Termín příplatky pro oběti lze vysvětlit jako placení náhrady do fondu pro oběti a může se pohybovat v rozmezí od 20 do 170 liber v závislosti na tom, jaký trest vám byl uložen při odsouzení.

Jak lze rozsudky přidat do národních informačních databází

Existuje několik národních databází, které uchovávají informace o osobách a veškerých obviněních, která byla vůči nim vznesena, jejich trestní a soudní záznamy. Patří mezi ně DBS (Disclosure and Barring Service), která byla dříve známá jako CRB (Criminal Record Bureau), a Police National Computer (PNC). V závislosti na tom, co se stalo, zda je obviněný odsouzen a jaký trest byl vynesen, může být obviněný přidán do jedné nebo všech těchto databází. Jejich účelem je poskytovat informace potenciálním zaměstnavatelům a regulovat možnost účastnit se určitých činností.

Pokud se váš případ dostane k soudu a budete odsouzeni za trestné činy podvodu, bude vaše odsouzení zaznamenáno ve vašem CRB / policejním rejstříku. Doba záznamu bude záviset na povaze a délce trestu.

Níže jsou uvedeny podrobnosti o tom, jak dlouho budete v případě odsouzení vedeni v rejstříku trestů. To je něco, co je třeba velmi vážně zvážit, pokud jde o budoucí zaměstnání. Termín „vypršel“ se vztahuje k tomu, kdy může být vaše jméno z databází odstraněno.

Podvody a Rada pro pokyny pro ukládání trestů

V reakci na zákon o podvodech z roku 2009 Rada pro pokyny pro ukládání trestů stanovila jasné pokyny pro ukládání trestů dospělým pachatelům podvodů odsouzeným soudy. Rozdělení trestných činů podvodu do pěti kategorií pomáhá soudcům při rozhodování o trestu. Stejně jako u všech pokynů pro ukládání trestů dochází k odstupňování podle závažnosti.

  1. Důvěřivý podvod
  2. Přisvojení si, výroba nebo dodání předmětů určených k podvodu
  3. Bankovnictví, pojišťovacích a úvěrových podvodů
  4. Důchodových podvodů
  5. Důchodových podvodů

.

Rehabilitační lhůta
(doba, za kterou se trest „vyčerpá“)
Trest Dospělý (starší 18 let) v době odsouzení Mladistvý (mladší 18 let) v době odsouzení
Odsouzení k trestu odnětí svobody na více než 4 roky Trest není nikdy vyčerpán Trest není nikdy vyčerpán
Odsouzení k trestu odnětí svobody na více než 2 roky.5 let (30 měsíců), ale méně než 4 roky Délka trestu 7 let Délka trestu 3,5 roku
Trest odnětí svobody delší než 6 měsíců, ale kratší než 2 roky.5 let (30 měsíců) Délka trestu +4 roky Délka trestu +2 roky
Délka trestu odnětí svobody kratšího než 6 měsíců Délka trestu délka trestu + 2 roky Délka trestu + 18 měsíců
Podmíněné propuštění Délka trestu Délka trestu
Podmíněné absolutorium žádné žádné
Podmíněná opatrnost 3 měsíce 3 měsíce
Podmíněná opatrnost 3 měsíce
Jednoduchá výstraha / výstraha pro mládež Žádná – okamžitě „vyčerpáno“ Žádná – okamžitě „vyčerpáno“
Jiné včetně příkazu k náhradě škody, Příkaz k dohledu, Vázací příkaz, Příkaz k hospitalizaci Délka příkazu / po vyplacení odškodnění Délka příkazu / po vyplacení odškodnění

Být obviněn z podvodu může mít pro vás, vaši rodinu a vaše podnikání katastrofální důsledky. Je velmi důležité, abyste si najali advokáty zabývající se podvody, kteří plně rozumí důsledkům a udělají vše pro to, aby pro vás dohnali nejlepší možná řešení a nejlepší dosažitelné výsledky.

Jak vám může Stuart Miller Solicitors pomoci?

Případy podvodů se zabýváme pravidelně a máme v této oblasti hluboké odborné znalosti. Můžeme vám pomoci tím, že vám doporučíme nejlepší postup pro zmírnění výsledku. Bez ohledu na velikost vašeho případu se s námi spojte.

Většina klientů, kteří vyhledají radu našich odborných advokátů pro podvody, nechápe, že je to obžaloba, kdo „musí dokázat případ“, aby vás odsoudil. Je na obžalobě, aby dokázala, aby si porota nebyla nade vší rozumnou pochybnost jistá, že jste byli v dohodě s ostatními (spiknutí) a že jste úmyslně nepoctivě vydělávali nebo se snažili vydělat peníze nebo někomu způsobit ztrátu.

Pokud jste vy nebo někdo z vašich známých v současné době vyšetřováni pro podvod, může vás stíhat nejen policie, ale mohou po vás jít i další regulační orgány a státní zástupci. Může se stát, že jste vyšetřováni vy nebo vaše firma a potřebujete podporu a odborné právní poradenství advokátů zabývajících se podvody.

Kromě toho, že kompetentní advokát stráví s obviněným nějaký čas, shromáždí charakterové údaje a lékařské informace, může to být to, co změní výsledek soudního řízení o podvodu k lepšímu. Je pravděpodobné, že trest bude snížen a v některých případech bude případ zamítnut dříve, než se dostane k soudu.

Co se stane, když dám pokyn právníkovi zabývajícímu se podvody?

Každému případu podvodu nabízíme specializovaného advokáta, advokáta a pracovníka, což zajistí vynikající úroveň služeb po celou dobu. Můžete si být jisti, že vám bude vždy k dispozici někdo, kdo vám pomůže, a že na problémy ve vašem případu bude uplatňován více než jeden právní názor.

Také využíváme pouze ty nejlepší odborníky na mobilní telefony a pouze ty nejkompetentnější finanční experty, kteří studují, analyzují a vyhodnocují důkazy, aby poskytli užitečné důkazy obhajoby nebo vyvrátili důkazy obžaloby.

Podniknutí kroků velmi brzy pro každý právní případ je to, co zvyšuje šance na úspěch. Některá trestní stíhání jsou zastrašující, komplikovaná a vyžadují kvalifikované poradenství na každém rozcestí.

Nabízíme bezplatnou konzultaci, na které s vámi můžeme probrat váš případ. Můžeme za vás také bezplatně jednat na policejní stanici a můžeme vám pomoci posoudit váš finanční nárok na právní pomoc.

Chcete svůj případ prodiskutovat, než nás pověříte?

Pokud si s námi chcete nezávazně promluvit, než nás pověříte svým případem, zavolejte nám ještě dnes.

Pro sjednání schůzky, ať už osobní, online nebo telefonické, kontaktujte naše advokáty zabývající se podvody. Pokud si přejete, můžete nám také poslat zprávu přes WhatsApp pomocí odkazu v dolním banneru, pokud si tuto stránku prohlížíte na mobilním zařízení.

Spojte se s námi nyní pro právní pomoc v oblasti trestných činů podvodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.