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¿Cuál es la sentencia por Fraude en 2021?

La realidad es que la mayoría de las personas acusadas de fraude no tienen antecedentes de haber estado en el lado equivocado de la ley o de haber estado en prisión. Para ellos, el concepto de ir a la cárcel es aterrador.

Cuando se trata de las directrices de sentencia, hay cinco categorías de delitos de fraude. Estas son:

  1. Fraude de confianza
  2. Posesión, fabricación o suministro de artículos para su uso en el fraude
  3. Fraude bancario, de seguros y de crédito
  4. Fraude de prestaciones
  5. Fraude de ingresos

Para que se quede tranquilo, hemos detallado cuál puede ser el resultado de ser condenado por un delito de fraude. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la orientación de un abogado con experiencia puede reducir la pena de prisión o incluso evitarla por completo.

Exploremos cada una de las cinco categorías y qué información proporciona a los jueces el Consejo de Directrices de Sentencia para tomar sus decisiones.

Lea más información sobre el delito de Delitos de Fraude

¿Cuál es la sentencia media por delitos de fraude de confianza?

Los fraudes de confianza suelen ser delitos en los que el autor obtiene dinero o bienes de la víctima ganando su confianza y engañándola. Normalmente, son delitos dirigidos a víctimas vulnerables y pueden afectar a una o varias víctimas. Ejemplos de ello son:

  • Estafas de lotería extranjera
  • Fraude de prestaciones
  • Estafas de beneficencia
  • Conspiración para defraudar
  • Fraude de comisiones por adelantado

Estos delitos suelen imputarse utilizando la Ley de Fraude, que tiene una pena máxima de 10 años de prisión.

Sin embargo, las sentencias de esta duración no son típicas y suelen aplicarse a los delitos más graves, como los fraudes a gran escala.

Por ejemplo, si hay muchas víctimas, y el fraude en cuestión es de más de 500.000 libras esterlinas, se suele imponer una sentencia de 7 años o menos. Para aquellos delitos en los que el valor del fraude cometido es inferior a 100.000 libras esterlinas pero superior a 20.000 libras esterlinas, lo normal es una condena de cuatro años.

Fraudes de confianza «puntuales»

En el extremo inferior de la escala se encuentran los fraudes puntuales en los que sólo se ha producido un engaño. A la hora de dictar sentencia, el juez considerará si la víctima es vulnerable. Si se comprueba que lo es, la sentencia puede ser una condena comunitaria más seis meses de prisión. Si el valor del fraude es más significativo, entonces el tiempo de prisión podría ser de hasta 18 meses.

¿Cuál es la condena media por poseer, fabricar o suministrar artículos para su uso en el fraude?

En este caso, la palabra «artículos» puede definirse como «cosas» y puede incluir cualquier cosa, desde documentos falsos, programas informáticos para la creación de números de tarjetas de crédito, información sobre detalles de cuentas bancarias y listas de personas que podrían ser víctimas potenciales de fraudes de confianza. También puede incluir cualquier equipo diseñado para la creación de tarjetas de crédito o la manipulación de las mismas.

Cargado bajo la Ley de Fraude, un delito de esta naturaleza oscilaría entre un máximo de 10 años de prisión por fabricar o suministrar artículos y 5 años por poseer artículos. Es raro que se impongan las penas máximas.

Para las operaciones menos sofisticadas, se suelen imponer penas de entre 6 meses y 2 años. En el caso de un fraude planificado y hábilmente elaborado, las penas pueden oscilar entre 2 y 7 años de prisión.

Cuando se trata de poseer artículos para utilizarlos en un delito de fraude, las penas pueden oscilar entre las penas comunitarias y las de 12 a 18 meses para los fraudes más complejos.

¿Cuál es la condena media por fraude bancario, de seguros y de crédito?

Este delito incluye situaciones en las que el delincuente ha intentado obtener una hipoteca utilizando datos falsos, hacer reclamaciones de seguros falsas y fraude con tarjetas de pago.

Típicamente acusados bajo la Ley de Fraude, las sentencias máximas de 10 años de prisión rara vez se dictan. Sólo en los casos más graves se imponen estas penas.

En el caso de un fraude muy calculado y ejecutado con profesionalidad, que se haya producido durante un largo periodo, puede dictarse una sentencia de entre 4 y 7 años. La cantidad de dinero implicada en un delito de esta naturaleza es probablemente superior a 500.000 libras. Cuando la cantidad implicada es inferior a 100.000 libras esterlinas, la sentencia suele ser mucho más corta.

En el otro extremo de la escala, los casos que implican un enfoque algo simple y quizás una sola transacción darían lugar a una sentencia de prisión más corta. Si el valor del dinero implicado es significativamente pequeño, entonces el resultado puede ser incluso un castigo basado en la comunidad.

¿Cuál es la sentencia media para el fraude de prestaciones?

En esta categoría, los casos pueden ir desde los significativos, de alto valor y sofisticados, con redes de personas implicadas, hasta los delitos a escala relativamente pequeña de individuos que hacen solicitudes falsas de prestaciones puramente para sí mismos. Los jueces pueden dictar sentencias muy diferentes para estos casos.

Con una sentencia teórica de 10 y 7 años como máximo, el resultado dependerá de la ley bajo la que se acuse al acusado. Sin embargo, las sentencias de esta duración son inusuales en los casos de fraude de prestaciones.

Las operaciones profesionales y sofisticadas que implican a un sindicato de estafadores de prestaciones suelen culminar con una sentencia de entre 2 y 7 años para el condenado. Aquellos que hayan sido declarados culpables de fraude en las prestaciones de forma individual y que hayan obtenido cifras inferiores a 20.000 libras esterlinas, es probable que sean condenados a penas no privativas de libertad. Sin embargo, los casos que llevan mucho tiempo en marcha tienen bastantes probabilidades de recibir una sentencia de privación de libertad.

¿Cuál es la sentencia media por fraude a los ingresos?

Esta categoría de sentencias incluye los fraudes de carrusel, MTIC (Missing Trader), los fraudes de impuestos sobre el alcohol y la evasión del IVA.

Cuando estos delitos están bien organizados y dan lugar a pérdidas de millones de libras para el contribuyente, son considerados graves por los jueces. Las sentencias más elevadas se aplican a los implicados en fraudes de comerciantes desaparecidos, del impuesto sobre el alcohol y del carrusel.

Para los delitos de menos de 100.000 libras que no eran fraudulentos desde el principio, la sentencia típica es una pena basada en la comunidad.

Sin embargo, aquellos que han llevado a cabo múltiples fraudes, y/o están implicados en fraudes que eran intencionados desde el principio, incluso cifras tan bajas como hasta 20.000 libras pueden obtener una sentencia de 3 meses.

Cuando el fraude es sofisticado, está planificado de forma profesional y su valor oscila entre 20.000 y cientos de miles de libras esterlinas, se dictan sentencias de entre 3 y 5 años.

¿Cómo decide un tribunal la gravedad del delito de fraude a efectos de sentencia?

El tribunal tendrá en cuenta qué daño ha causado el delito a la hora de decidir qué sentencia dictar. Se examinará:

  • ¿Qué tan bien planeado u oportunista es el delito?
  • ¿Hubo una operación «profesional» para el fraude
  • ¿Durante cuánto tiempo se llevó a cabo el fraude?
  • ¿Cuál fue la motivación detrás del delito?
  • ¿Cuánto dinero o bienes hubo en juego?
  • ¿Si se otorgó una posición de confianza al delincuente (como ser un empleado)
  • ¿Cuántas personas participaron en la planificación o en la realización del delito?
  • ¿El impacto del fraude en el vencedor o en las víctimas
  • El riesgo de daño físico a otros (como incendiar una casa para reclamar el seguro)
  • ¿Qué daños o pérdidas se planearon en contraposición al resultado?
  • ¿Tenía el acusado derecho a algo de lo ganado?
  • Cualquier intento de revelar u ocultar pruebas
  • El nivel de vulnerabilidad de la víctima y si fue objetivo específico
  • Si ha habido un uso fraudulento de la identidad

Las directrices para la imposición de penas por fraude especifican que el fraude puede causar un daño considerable a las víctimas, la sociedad y la economía que va más allá del impacto inmediato del delito. Por ejemplo, puede haber una pérdida de confianza del mercado y el cierre de empresas.

En algunos casos, el fraude puede utilizarse para desviar fondos a la delincuencia organizada y a grupos terroristas. Las personas vulnerables pueden ser influenciadas para consumir drogas o traficar con personas.

El fraude también se utiliza a menudo para financiar la delincuencia organizada grave que puede tener como objetivo a las personas vulnerables, como en el caso del suministro de drogas y el tráfico de personas.

La siguiente es una sección extraída de las directrices de sentencia utilizadas por los jueces para decidir las penas por delitos de fraude.

Culpabilidad demostrada por uno o más de los siguientes

A – Alta culpabilidad

  • Un papel de liderazgo en el que el delito forma parte de una actividad de grupo
  • Implicación de otros a través de la presión, influencia
  • Abuso de posición de poder o confianza o responsabilidad
  • Naturaleza sofisticada del delito/planificación significativa
  • Actividad fraudulenta llevada a cabo durante un período de tiempo sostenido
  • Gran número de víctimas
  • Se dirige deliberadamente a la víctima sobre la base de su vulnerabilidad

B – Culpabilidad media

  • Un papel importante cuando el delito forma parte de una actividad de grupo
  • Otros casos que se sitúan entre las categorías A o C porque:
    • Se dan factores en A y C que se equilibran mutuamente y/o
    • La culpabilidad del delincuente se sitúa entre los factores descritos en A y C

C – Culpabilidad menor

  • Involucrados mediante coacción, intimidación o explotación
  • No motivada por el beneficio personal
  • Función periférica en el fraude organizado
  • Delito oportunista «único»; muy poca o ninguna planificación
  • Conocimiento o comprensión limitados del alcance de la actividad fraudulenta

Cuando existan características que se encuadren en diferentes niveles de culpabilidad, el tribunal deberá equilibrarlas para llegar a una evaluación justa de la culpabilidad del delincuente.

¿Cuáles son algunos de los factores atenuantes que pueden reducir una sentencia por fraude?

Ciertos aspectos de un caso se conocen como aspectos atenuantes que pueden influir en la sentencia que dicte un juez. En los casos de fraude, pueden incluir:

  • Si el acusado es discapacitado o tiene una enfermedad mental
  • La edad que tiene, es decir, si es especialmente joven su edad puede afectar a su nivel de responsabilidad
  • Qué papel desempeñó el condenado en el delito, es decir si fue especialmente leve
  • Si el delito fue fraudulento desde el principio o no
  • Si el acusado puede demostrar que recibió un asesoramiento incorrecto de un tercero que contribuyó a que hubiera un fraude
  • Si hay pruebas de que la persona dejó de delinquir antes de ser descubierta
  • Si el delincuente ha admitido el delito y ha cooperado con las autoridades
  • Si el dinero ha sido devuelto voluntariamente
  • En la situación de que exista una presión financiera extrema sobre el acusado que no se merecía antes de que se produjera el delito

¿Es posible reducir una condena por delitos de fraude con una declaración de culpabilidad?

En los últimos años, se han introducido una serie de cambios en el sistema de imposición de penas en el Reino Unido para ahorrar tiempo y costes al tribunal y para proteger a los testigos del estrés que supone pasar innecesariamente por un juicio. Para los delincuentes mayores de 18 años, declararse culpable en una fase temprana del caso puede reducir la condena hasta en un tercio (como máximo). Cuanto más tarde se declare, menor será la reducción.

  • «Al principio» se refiere a «la primera fase del procedimiento» y significa cualquier momento hasta la primera audiencia en el Tribunal de Magistrados o en el Tribunal de la Corona para los delitos graves.
  • Si se declara culpable 14 días después de la primera audiencia, por ejemplo, el nivel máximo de reducción es sólo del 20% o una quinta parte de la sentencia. En el caso de los delitos graves, el límite para la declaración de culpabilidad es de 28 días después de que el fiscal haya declarado el cumplimiento de la sección 3 de la CPIA de 1996 y la divulgación de los hechos; aunque la decisión está en última instancia en manos del juez, que tiene la facultad de aplicar el crédito que considere apropiado.
  • Después de estos plazos, se aplica una escala móvil de crédito. Esta baja a una décima parte el primer día del juicio y a cero si se introduce en el transcurso del mismo. En teoría, el diez por ciento podría darse si la declaración se emite después de los discursos de apertura del primer día, pero antes de que se escuchen las pruebas de los testigos.
  • Si el acusado no quiere declararse culpable, entonces es importante que el abogado informe regularmente al tribunal a lo largo del juicio de las razones por las que el cliente se declara no culpable.

¿Cuáles son algunas de las otras consecuencias de un delito de fraude?

Ordenes auxiliares

Un tribunal también puede dictar órdenes auxiliares sobre un acusado si es declarado culpable y condenado por un delito de fraude. Se trata de elementos adicionales que pueden añadirse a la sentencia y que incluyen restricciones o requisitos adicionales que afectan a las finanzas, los bienes o la actividad de la persona dependiente. Por ejemplo, si el director de una empresa ha abusado de su posición, lo que ha dado lugar a un delito de fraude, se le puede prohibir el comercio de un determinado negocio durante un máximo de 5 años o se le puede exigir que realice informes financieros completos de todas sus transacciones financieras durante un máximo de 15 años.

Las órdenes auxiliares incluyen lo siguiente:

Orden de compensación

El tribunal puede hacer que se aplique una orden de compensación a favor de una víctima si ha sufrido un daño personal o una pérdida financiera. La compensación puede incluir una orden comunitaria, una multa o una pena de prisión y ser una sentencia independiente o combinada con otro castigo.

Orden de confiscación

Cuando el tribunal considera que el acusado se ha beneficiado económicamente del delito, el tribunal puede decidir aplicar una orden de confiscación para recuperar las finanzas obtenidas del delito.

Orden de privación

Una orden de privación incluye la privación del acceso del acusado a ordenadores que puedan ser utilizados para fraudes informáticos o para manipular tarjetas de pago como las de crédito.

Orden de restitución

Una orden de restitución es cuando el tribunal ordena que los bienes robados sean restituidos o devueltos a la víctima. También puede implicar la transferencia a la víctima de dinero o bienes por el valor robado.

Inhabilitación para actuar como director de empresa

Cuando un director de empresa es condenado por un delito relacionado con el funcionamiento de un negocio, el tribunal puede decidir prohibirle actuar como director de empresa durante un periodo de entre 5 y 15 años.

Orden de información financiera

Si el tribunal cree que es probable que el acusado esté implicado en futuros delitos, puede decidir obligarle a informar de sus asuntos financieros con regularidad. Una orden de información financiera puede durar hasta 15 años.

Orden de prevención de delitos graves

Es la orden más estricta que puede dictar un tribunal y puede influir en varios aspectos diferentes de la vida del condenado. Puede incluir

  • Si pueden trabajar con determinadas personas
  • Aplicar determinados métodos comerciales
  • Trabajar en determinados negocios
  • Usar tipos de artículos
  • Acceso a locales
  • Viajes -tanto internacionales como nacionales

También se puede obligar al condenado a revelar información personal y comercial a requerimiento durante un periodo.

Además, el tribunal puede exigir el pago de lo siguiente si el acusado es condenado:

El pago de los costes solicitados por los fiscales

Aunque la policía se hace cargo de algunos de los costes de la acusación, los costes de la investigación se suelen solicitar al condenado. Estos pueden incluir los costes de:

  • El trabajo realizado para obtener pruebas suficientes para el enjuiciamiento, ya sea en la fase inicial o posteriormente a petición de la Fiscalía de la Corona (CPS)
  • La búsqueda de pruebas médicas o periciales como parte de la investigación, (cuando se requiere que un testigo asista al Tribunal, el coste de la asistencia recae en la CPS).
  • Revisar a los testigos
  • La totalidad de los gastos del fiscal, incluidos los honorarios por el uso de los abogados externos utilizados por el CPS, pueden ser recuperados del acusado, sujeto a los medios. Al final del caso, el fiscal, en virtud de la Ley de enjuiciamiento de delitos de 1985, solicitará al juez que ordene el pago de una suma por los costes en los que ha incurrido el fiscal para llevar a cabo el enjuiciamiento.

Recargos a las víctimas

El término recargos a las víctimas puede explicarse como el pago de una compensación a un fondo para las víctimas y puede oscilar entre 20 y 170 libras esterlinas, dependiendo de la sentencia que se le haya impuesto al ser condenado.

Cómo pueden añadirse las sentencias a las bases de datos nacionales de información

Existen varias bases de datos nacionales que contienen información sobre las personas y cualquier acusación que se haga sobre ellas, sus antecedentes penales y judiciales. Entre ellas se encuentran el DBS (Disclosure and Barring Service) que antes se conocía como CRB (Criminal Record Bureau) y el Police National Computer (PNC). Dependiendo de lo que haya sucedido, de si el acusado ha sido condenado y de la sentencia que se haya dictado, el acusado puede ser añadido a una o a todas estas bases de datos. Su finalidad es proporcionar información a posibles empleadores y regular la capacidad de participar en determinadas actividades.

Si su caso avanza hasta el tribunal y es condenado por delitos de fraude, su condena se anotará en su CRB / registro policial. La duración de la anotación dependerá de la naturaleza y la duración de su condena.

A continuación encontrará detalles sobre el tiempo que figurará en sus antecedentes penales si es condenado. Esto es algo muy serio a tener en cuenta cuando se trata de futuros empleos. El término «pasado» se refiere al momento en que su nombre puede ser eliminado de las bases de datos.

El fraude y el Consejo de Directrices de Sentencia

En respuesta a la Ley de Fraude de 2009, el Consejo de Directrices de Sentencia ha establecido directrices claras de sentencia para los delincuentes adultos condenados por los tribunales. La división de los delitos de fraude en cinco categorías ayuda a los jueces a decidir las sentencias. Como en todas las directrices de sentencia, hay una nivelación en cuanto a la gravedad.

  1. Fraude de confianza
  2. Poseer, fabricar o suministrar artículos para su uso en el fraude
  3. Banca, seguros y crédito
  4. Fraude a las prestaciones
  5. Fraude a los ingresos
Período de rehabilitación
(el tiempo que tarda en cumplirse la condena)
Sentencia Adulto (mayor de 18 años) en el momento de la condena Joven (menor de 18 años) en el momento de la condena
Sentencias de prisión de más de 4 años Sentencia que nunca se pasa Sentencia que nunca se pasa
Sentencias de prisión de más de 2.5 años (30 meses) pero menos de 4 años Duración de la pena 7 años Duración de la pena 3,5 años
Condenas de prisión de más de 6 meses pero menos de 2.5 años (30 meses) Duración de la pena +4 años Duración de la pena +2 años
Penas de prisión de menos de 6 meses Duración de la pena duración + 2 años Duración de la pena +18 meses
Descarga condicional Duración de la orden Duración de la orden
Descarga absoluta Ninguna Ninguna
Caución condicional 3 meses 3 meses
Precaución Simple / Precaución Juvenil Ninguna – inmediatamente ‘gastada’ Ninguna – inmediatamente ‘gastada’
Otros Incluyendo Orden de Compensación, Orden de Supervisión, Orden de Hospitalización Duración de la orden / una vez pagada la indemnización Duración de la orden / una vez pagada la indemnización

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