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Quelle est la peine pour Fraude en 2021?

La réalité est que la plupart des personnes accusées de fraude n’ont aucun antécédent du mauvais côté de la loi ou de la prison. Pour elles, l’idée d’aller en prison est terrifiante.

Lorsqu’il s’agit de directives sur les peines, il existe cinq catégories d’infractions de fraude. Ce sont :

  1. Fraude de confiance
  2. Possession, fabrication ou fourniture d’articles destinés à être utilisés en fraude
  3. Fraude bancaire, d’assurance et de crédit
  4. Fraude de prestations
  5. Fraude de revenus

Pour vous rassurer, nous avons détaillé ce que pourrait être l’issue d’une condamnation pour une infraction de fraude. Cependant, il est important de noter que les conseils d’un avocat expérimenté peuvent réduire une peine de prison ou même l’éviter entièrement.

Explorons chacune des cinq catégories et les informations fournies aux juges par le Sentencing Guidelines Council pour prendre leurs décisions.

Lire plus d’informations sur l’infraction de Fraud offences

Quelle est la peine moyenne pour les infractions de fraude à la confiance ?

Les fraudes de confiance sont généralement des crimes où l’auteur obtient de l’argent ou des biens de la victime en gagnant sa confiance et en la trompant. Typiquement, ce sont des crimes qui visent des victimes vulnérables et qui peuvent toucher une ou plusieurs victimes. En voici quelques exemples :

  • Fraude à la loterie étrangère
  • Fraude aux prestations
  • Fraude aux œuvres de bienfaisance
  • Conspiration pour frauder
  • Fraude aux frais d’avance

Ces infractions sont généralement inculpées en utilisant la loi sur la fraude, qui prévoit une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.

Cependant, les peines de cette longueur ne sont pas typiques et sont généralement appliquées aux infractions les plus graves, telles que les fraudes à grande échelle.

Par exemple, s’il y a de nombreuses victimes et que la fraude impliquée est supérieure à 500 000 £, une peine de 7 ans ou moins serait généralement prononcée. Pour les crimes où la valeur de la fraude commise est inférieure à 100 000 £ mais supérieure à 20 000 £, alors une peine de quatre ans est typique.

Fraudes de confiance « ponctuelles »

A l’extrémité inférieure de l’échelle se trouvent les fraudes ponctuelles dans lesquelles une seule tromperie a eu lieu. Lors de la détermination de la peine, le juge examinera si la victime est vulnérable. Si elle l’est, la peine peut être une peine communautaire plus six mois d’emprisonnement. Si la valeur de la fraude est plus importante, alors le temps d’emprisonnement peut aller jusqu’à 18 mois.

Quelle est la peine moyenne pour la possession, la fabrication ou la fourniture d’articles destinés à être utilisés dans une fraude ?

Dans ce cas, le mot « articles » peut être défini comme des « choses » et peut inclure n’importe quoi, des faux documents, des logiciels informatiques pour la création de numéros de cartes de crédit, des informations sur les détails des comptes bancaires et des listes de personnes qui pourraient être des victimes potentielles de fraude par confiance. Il peut également s’agir de tout équipement conçu pour la création de cartes de crédit ou la manipulation de celles-ci.

Inculpée en vertu de la loi sur la fraude, une infraction de cette nature serait passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement pour la fabrication ou la fourniture d’articles et de 5 ans pour la possession d’articles. Les peines maximales sont rares.

Pour les opérations moins sophistiquées, des peines allant de 6 mois à 2 ans sont généralement prononcées. Pour une fraude planifiée et habilement mise en place, les peines peuvent aller de 2 à 7 ans d’emprisonnement.

Lorsqu’il s’agit de la possession d’articles pour les utiliser dans une infraction de fraude, les peines peuvent aller de peines communautaires à 12 à 18 mois pour les fraudes les plus complexes.

Quelle est la peine moyenne pour une fraude bancaire, d’assurance et de crédit ?

Cette infraction inclut les situations où le délinquant a tenté d’obtenir un prêt hypothécaire en utilisant de faux renseignements, en faisant de fausses demandes d’assurance et en fraudant les cartes de paiement.

Typiquement inculpées en vertu de la loi sur la fraude, des peines maximales de 10 ans d’emprisonnement sont rarement prononcées. Ce n’est que dans les cas les plus graves que de telles peines seraient prononcées.

Dans le cas d’une fraude très calculée et exécutée de manière professionnelle, qui s’est déroulée sur une longue période, une peine de 4 à 7 ans peut être prononcée. La somme d’argent impliquée dans un crime de cette nature est susceptible d’être supérieure à 500 000 £. Lorsque le montant impliqué est inférieur à 100 000 £, la peine serait généralement beaucoup plus courte.

À l’autre extrémité de l’échelle, les cas qui impliquent une approche un peu simple et peut-être une seule transaction entraîneraient une peine de détention plus courte. Si la valeur de l’argent impliqué est significativement faible, alors le résultat peut même être juste une punition communautaire.

Quelle est la peine moyenne pour la fraude aux prestations ?

Dans cette catégorie, les cas peuvent aller d’importants, de grande valeur et sophistiqués avec des réseaux de personnes impliquées à des crimes relativement petits d’individus faisant de fausses demandes de prestations purement pour eux-mêmes. Les juges peuvent prononcer des peines très différentes pour ces cas.

Avec une peine théorique de 10 et 7 ans étant maximale, le résultat dépendra de la loi en vertu de laquelle le défendeur est accusé. Cependant, des peines de ces longueurs sont inhabituelles dans les résultats des cas de fraude aux prestations.

Les opérations professionnelles et sophistiquées qui impliquent un syndicat de tricheurs de prestations aboutiront généralement à une peine comprise entre 2 et 7 ans pour le condamné. Les personnes qui ont été reconnues coupables de fraude aux allocations sur une base individuelle et qui ont obtenu des montants inférieurs à 20 000 £ sont susceptibles de recevoir des peines non privatives de liberté. Cependant, les affaires qui durent depuis longtemps sont tout à fait susceptibles de recevoir une peine privative de liberté.

Quelle est la peine moyenne pour la fraude fiscale ?

Cette catégorie de peine comprend les fraudes carrousel, le MTIC (Missing Trader), les fraudes aux droits sur l’alcool et la fraude à la TVA.

Lorsque ces infractions sont bien organisées et entraînent des millions de livres de perte pour le contribuable, elles sont considérées comme graves par les juges. Les peines les plus élevées sont prononcées à l’encontre des personnes impliquées dans une fraude de type « missing trader », « alcohol duty » et « carrousel ».

Pour les infractions de moins de 100 000 £ qui n’étaient pas frauduleuses au départ, une peine typique est une peine communautaire.

Toutefois, ceux qui ont mené des fraudes multiples, et/ou impliqués dans une fraude qui était voulue dès le départ, même des chiffres aussi bas que jusqu’à 20 000 £ peuvent obtenir une peine de 3 mois.

Lorsque la fraude est sophistiquée, planifiée par des professionnels et que la valeur est comprise entre 20 000 £ et des centaines de milliers, des peines de 3 à 5 ans sont prononcées.

Comment un tribunal décide de la gravité de l’infraction de fraude aux fins de la détermination de la peine ?

Le tribunal examinera quel préjudice a été causé par l’infraction lorsqu’il décidera de la peine à prononcer. Ils regarderont :

  • À quel point le crime est bien planifié ou opportuniste ?
  • Y avait-il une opération « professionnelle » pour la fraude
  • Sur quelle durée la fraude a-t-elle été réalisée ?
  • Quelle était la motivation derrière le crime ?
  • Combien d’argent ou de biens étaient impliqués ?
  • Si une position de confiance a été accordée au délinquant (comme le fait d’être un employé)
  • Combien de personnes ont été impliquées soit dans la planification, soit dans la réalisation du délit ?
  • L’impact de la fraude sur la ou les victimes
  • Le risque de préjudice physique pour autrui (comme mettre le feu à une maison pour réclamer une assurance)
  • Quel dommage ou quelle perte était prévu par opposition au résultat ?
  • Le défendeur avait-il droit à une partie de ce qui a été gagné ?
  • Toute tentative de divulguer ou de dissimuler des preuves
  • Le niveau de vulnérabilité de la victime et si elle a été spécifiquement ciblée
  • S’il y a eu une utilisation frauduleuse de l’identité

Les lignes directrices sur les peines pour fraude précisent que la fraude peut causer un préjudice considérable aux victimes, à la société et à l’économie qui va au-delà de l’impact immédiat de l’infraction. Par exemple, il peut y avoir une perte de confiance dans le marché et la fermeture d’entreprises.

Dans certains cas, la fraude peut être utilisée pour siphonner des fonds au profit du crime organisé et des groupes terroristes. Les personnes vulnérables pourraient être influencées pour prendre de la drogue ou faire la traite des personnes.

La fraude est également souvent utilisée pour financer le crime organisé grave qui peut cibler les personnes vulnérables, comme dans le cas de l’approvisionnement en drogue et de la traite des personnes.

Ce qui suit est une section tirée des lignes directrices sur les peines utilisées par les juges pour décider des sanctions pour les infractions de fraude.

Culpabilité démontrée par un ou plusieurs des éléments suivants

A – Culpabilité élevée

  • Rôle de leader lorsque l’infraction fait partie d’une activité de groupe
  • Incitation d’autres personnes par la pression, influence
  • Abus de position de pouvoir ou de confiance ou de responsabilité
  • Nature sophistiquée de l’infraction/planification importante
  • Activité frauduleuse menée sur une période prolongée
  • Grand nombre de victimes
  • .

  • Cibler délibérément la victime sur la base de sa vulnérabilité

B – Culpabilité moyenne

  • Rôle important lorsque l’infraction fait partie d’une activité de groupe
  • Autres cas qui se situent entre les catégories A ou C parce que :
    • Des facteurs sont présents dans les catégories A et C qui s’équilibrent et/ou
    • La culpabilité du délinquant se situe entre les facteurs tels que décrits dans les catégories A et C

C – Culpabilité moindre

  • Implication par coercition, intimidation ou exploitation
  • Non motivé par un gain personnel
  • Rôle périphérique dans la fraude organisée
  • Délit ponctuel opportuniste ; très peu ou pas de planification
  • Conscience ou compréhension limitée de l’étendue de l’activité frauduleuse

Lorsqu’il y a des caractéristiques présentes qui relèvent de différents niveaux de culpabilité, le tribunal doit équilibrer ces caractéristiques pour parvenir à une évaluation équitable de la culpabilité du délinquant.

Quels sont les facteurs atténuants qui pourraient réduire une peine pour fraude ?

Certains aspects d’une affaire sont connus comme les aspects atténuants qui peuvent influencer la peine qu’un juge donne. Dans les cas de fraude, ils peuvent inclure :

  • Si le défendeur est handicapé ou malade mental
  • L’âge qu’il a, c’est-à-dire que s’il est particulièrement jeune, son âge peut affecter son niveau de responsabilité
  • Le rôle que le condamné a joué dans l’infraction – c’est-à-dire. s’il était particulièrement mineur
  • Si le crime était frauduleux dès le début ou non
  • Si le défendeur peut démontrer qu’il a reçu des conseils incorrects d’un tiers qui ont contribué à ce qu’il y ait une fraude
  • S’il existe des preuves que la personne a cessé de commettre des infractions avant d’être prise
  • Si le délinquant a reconnu le crime et coopéré avec les autorités
  • Si l’argent a été rendu volontairement
  • Dans la situation où il y a une pression financière extrême sur le défendeur qui n’était pas méritée avant que l’infraction ait lieu

Est-il possible de réduire une peine pour les infractions de fraude avec un plaidoyer de culpabilité ?

Au cours des dernières années, un certain nombre de changements ont été apportés au système de condamnation au Royaume-Uni afin d’économiser du temps et des coûts au tribunal et de protéger les témoins du stress de passer inutilement par un procès. Pour les délinquants âgés de 18 ans et plus, le fait de plaider coupable dès le début de l’affaire peut réduire la peine d’un tiers (au maximum). Plus le plaidoyer est inscrit tardivement, plus la réduction est faible.

  • « Au début » fait référence à « la première étape de la procédure » et signifie n’importe quel moment jusqu’à et y compris la première audience à la Magistrates Court ou à la Crown Court pour les actes criminels.
  • Si un plaidoyer est inscrit 14 jours après la première audience, par exemple, le niveau maximal de réduction est de seulement 20% ou un cinquième de la peine. Pour les actes criminels, la limite pour qu’un plaidoyer de culpabilité soit fait est dans les 28 jours après que le procureur ait déclaré se conformer à la section 3 du CPIA 1996 et avoir servi la divulgation ; bien que la décision soit finalement entre les mains du juge qui a la discrétion d’appliquer tout crédit jugé approprié.
  • Après ces temps, il y a une échelle mobile de crédit appliquée. Cela descend à un dixième le premier jour du procès et à zéro s’il est entré au cours du procès. En théorie, les dix pour cent pourraient être accordés si le plaidoyer est émis après les discours d’ouverture du premier jour, mais avant l’audition de tout témoignage.
  • Si l’accusé ne veut pas plaider coupable, il est alors important que l’avocat informe régulièrement le tribunal tout au long du procès des raisons pour lesquelles le plaidoyer de son client est non coupable.

Quelles sont les autres conséquences d’une infraction de fraude ?

Ordonnances auxiliaires

Un tribunal peut également rendre des ordonnances auxiliaires sur un défendeur s’il est reconnu coupable et condamné pour une infraction de fraude. Il s’agit d’éléments supplémentaires qui peuvent être ajoutés à une peine et comprennent des restrictions ou des exigences supplémentaires qui affectent les finances, les biens ou l’activité d’une personne à charge. Par exemple, si un directeur d’entreprise a abusé de sa position, ce qui a entraîné un crime de fraude, il peut être interdit de faire le commerce d’une entreprise particulière pendant 5 ans ou être tenu de faire des rapports financiers complets pour toutes ses transactions financières pendant 15 ans.

Les ordonnances auxiliaires comprennent les éléments suivants :

Ordonnance de compensation

Le tribunal peut faire appliquer une ordonnance de compensation en faveur d’une victime si elle a subi un préjudice personnel ou une perte financière. La compensation peut inclure une ordonnance de communauté, une amende ou une peine de prison et être une peine autonome ou combinée avec une autre punition.

Ordonnance de confiscation

Lorsque le défendeur est considéré par le tribunal comme ayant bénéficié financièrement de l’infraction, le tribunal peut décider d’appliquer une ordonnance de confiscation pour récupérer les finances obtenues grâce au crime.

Ordonnance de privation

Une ordonnance de privation consiste notamment à priver le défendeur de l’accès à des ordinateurs qui peuvent être utilisés pour des fraudes basées sur l’informatique ou pour manipuler des cartes de paiement telles que les cartes de crédit.

Ordonnance de restitution

Une ordonnance de restitution consiste à ce que le tribunal ordonne que les biens volés soient restitués ou rendus à la victime. Elle peut également impliquer que de l’argent ou des actifs de la valeur volée soient transférés à la victime.

Interdiction d’agir en tant que directeur d’entreprise

Lorsqu’un directeur d’entreprise est reconnu coupable d’une infraction liée à l’exploitation d’une entreprise, le tribunal peut décider d’interdire à la personne d’agir en tant que directeur d’entreprise pour une durée comprise entre 5 ans et 15 ans.

Ordonnance de déclaration financière

Si le tribunal estime que le défendeur est susceptible d’être impliqué dans de futures infractions, il peut décider de l’obliger à déclarer régulièrement ses affaires financières. Une ordonnance de déclaration financière peut durer jusqu’à 15 ans.

Ordonnance de prévention des crimes graves

C’est l’ordonnance la plus stricte à être donnée par un tribunal et elle peut influencer plusieurs aspects différents de la vie de la personne condamnée. Elle peut inclure

  • La possibilité de travailler avec certaines personnes
  • Appliquer des méthodes commerciales particulières
  • Travailler dans des entreprises particulières
  • Utiliser des types d’articles
  • .

  • Accès à des locaux
  • Voyages – tant internationaux que nationaux

La personne condamnée peut également être contrainte de divulguer des informations personnelles et commerciales sur demande pendant une période donnée.

En outre, le tribunal peut exiger le paiement des éléments suivants si l’accusé est condamné :

Paiement des frais demandés par les procureurs

Bien que la police prenne en charge une partie des frais liés aux poursuites, les frais d’enquête sont généralement demandés au condamné. Ceux-ci peuvent inclure les coûts suivants :

  • Le travail effectué pour obtenir des preuves suffisantes pour les poursuites, soit au stade initial, soit plus tard à la demande du Crown Prosecution Service (CPS)
  • La recherche de preuves médicales ou d’experts dans le cadre de l’enquête, (lorsqu’un témoin doit être présent au tribunal, le coût de sa présence incombe au CPS).
  • Réinterroger les témoins
  • L’ensemble des frais du procureur, y compris les honoraires des avocats externes utilisés par le CPS, peuvent être récupérés auprès du défendeur, sous réserve de moyens. A la fin de l’affaire, le procureur, en vertu de la loi The Prosecution of Offences Act 1985, demandera au juge d’ordonner le versement d’une somme pour les frais qu’il a engagés pour engager les poursuites.

Surcharges pour les victimes

Le terme de surcharges pour les victimes peut être expliqué comme le versement d’une compensation à un fonds pour les victimes et peut aller de 20 à 170 £ selon la peine qui vous a été infligée lors de la condamnation.

Comment les peines peuvent être ajoutées aux bases de données d’information nationales

Il existe plusieurs bases de données nationales qui détiennent des informations sur les individus et toute allégation faite à leur sujet, leurs dossiers criminels et judiciaires. Il s’agit notamment du DBS (Disclosure and Barring Service) qui était auparavant connu sous le nom de CRB (Criminal Record Bureau) et du Police National Computer (PNC). En fonction de ce qui s’est passé, de la condamnation de l’accusé et de la peine prononcée, l’accusé peut être ajouté à l’une ou à toutes ces bases de données. Leur but est de fournir des informations aux employeurs potentiels et de réglementer la capacité à prendre part à certaines activités.

Si votre affaire passe au tribunal et que vous êtes reconnu coupable d’infractions de fraude, votre condamnation sera notée sur votre CRB / dossier de police. La période de la mention dépendra de la nature et de la durée de votre peine.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur la durée pendant laquelle vous serez inscrit comme détenteur d’un casier judiciaire si vous êtes condamné. C’est quelque chose de très sérieux à considérer lorsqu’il s’agit d’un emploi futur. Le terme « passé » fait référence au moment où votre nom peut être retiré des bases de données.

La fraude et le Sentencing Guidelines Council

En réponse à la loi sur la fraude de 2009, le Sentencing Guidelines Council a établi des directives claires sur les peines pour les fraudeurs adultes condamnés par les tribunaux. La répartition des infractions de fraude en cinq catégories aide les juges à décider de la peine à infliger. Comme pour toutes les directives de condamnation, il y a un nivellement quant à la gravité impliquée.

  1. Fraude à la confiance
  2. Possession, fabrication ou fourniture d’articles destinés à être utilisés en fraude
  3. Banque, fraude à la banque, à l’assurance et au crédit
  4. Fraude aux prestations
  5. Fraude aux revenus

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Période de réhabilitation
(le temps qu’il faut pour que la peine soit « dépensée »)
Sentence Adulte (18 ans et plus) au moment de la condamnation Jeune (âgé de moins de 18 ans) au moment de la condamnation
Peines de prison de plus de 4 ans La peine n’est jamais passée La peine n’est jamais passée
Peines de prison de plus de 2.5 ans (30 mois) mais moins de 4 ans La durée de la peine est de 7 ans La durée de la peine est de 3,5 ans
Les peines de prison de plus de 6 mois mais de moins de 2.5 ans (30 mois) Durée de la peine + 4 ans Durée de la peine +2 ans
Préjudices de moins de 6 mois Durée de la peine + 2 ans . durée + 2 ans La durée de la peine + 18 mois
La libération conditionnelle La durée de l’ordonnance La durée de l’ordonnance
Décharge absolue Aucune Aucune
Mise en garde conditionnelle 3 mois 3 mois
Avertissement simple / avertissement pour les jeunes Aucun – immédiatement « dépensé » Aucun – immédiatement « dépensé »
Autres, y compris l’ordonnance de compensation, Ordonnance de supervision, Bind Over, Ordonnance d’hospitalisation Durée de l’ordonnance / une fois l’indemnisation versée Durée de l’ordonnance / une fois l’indemnisation versée

Etre accusé de fraude peut avoir des conséquences désastreuses pour vous, votre famille et votre entreprise. Il est crucial que vous fassiez appel à des avocats spécialisés dans la fraude qui comprennent parfaitement les implications et qui feront tout leur possible pour chasser les meilleures solutions possibles et les meilleurs résultats réalisables pour vous.

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