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Qual è la pena per la frode nel 2021?

La realtà è che la maggior parte delle persone accusate di frode non ha precedenti di essere dalla parte sbagliata della legge o di essere in prigione. Per loro, il concetto di andare in prigione è terrificante.

Quando si tratta di linee guida di condanna, ci sono cinque categorie di reati di frode. Queste sono:

  1. Frode di fiducia
  2. Importamento, fabbricazione o fornitura di articoli per uso in frode
  3. Frode bancaria, assicurativa e creditizia
  4. Frode sui benefici
  5. Frode sui ricavi

Per mettervi a vostro agio, abbiamo specificato quali potrebbero essere i risultati di una condanna per un reato di frode. Tuttavia, è importante notare che la guida di un avvocato esperto può ridurre la pena detentiva o addirittura evitarla del tutto.

Esploriamo ciascuna delle cinque categorie e quali informazioni vengono fornite ai giudici dal Sentencing Guidelines Council per prendere le loro decisioni.

Leggi maggiori informazioni sul reato di frode

Qual è la pena media per i reati di frode con fiducia?

Le frodi di fiducia sono tipicamente reati in cui l’autore ottiene denaro o proprietà dalla vittima conquistando la sua fiducia e ingannandola. Tipicamente, sono crimini che si rivolgono a vittime vulnerabili e possono colpire una o molte vittime. Esempi di questo sono:

  • Truffe di lotterie estere
  • Frode di benefici
  • Truffe di beneficenza
  • Conspirazione per frodare
  • Frodi con pagamento anticipato

Questi crimini sarebbero solitamente accusati usando il Fraud Act, che ha una pena massima di 10 anni di reclusione.

Tuttavia, sentenze di questa lunghezza non sono tipiche e sono solitamente applicate ai reati più gravi come le frodi su larga scala.

Per esempio, se ci sono molte vittime, e la frode coinvolta è superiore a £ 500.000, allora una sentenza di 7 anni o meno sarebbe tipicamente data. Per quei reati in cui il valore della frode commessa è inferiore a 100.000 sterline ma superiore a 20.000 sterline, è tipica una sentenza di quattro anni.

Frodi di fiducia ‘una tantum’

Al livello più basso della scala ci sono le frodi una tantum in cui ha avuto luogo solo un inganno. Al momento della sentenza, il giudice considererà se la vittima è vulnerabile. Se si scopre che lo è, allora la sentenza può essere una sentenza basata sulla comunità più sei mesi di reclusione. Se il valore della frode è più significativo, allora la pena detentiva potrebbe arrivare fino a 18 mesi.

Qual è la pena media per il possesso, la fabbricazione o la fornitura di articoli per l’uso in frode?

In questo caso, la parola ‘articoli’ può essere definita come ‘cose’ e può includere qualsiasi cosa, da documenti falsi, software per computer per la creazione di numeri di carte di credito, informazioni sui dettagli dei conti bancari e liste di persone che potrebbero essere potenziali vittime di frodi sulla fiducia. Può anche includere qualsiasi attrezzatura progettata per la creazione di carte di credito o la manipolazione di queste.

Incriminato secondo il Fraud Act, un reato di questa natura andrebbe da un massimo di 10 anni di reclusione per la fabbricazione o fornitura di articoli e 5 anni per il possesso di articoli. Ricevere sentenze massime è raro.

Per le operazioni meno sofisticate, vengono tipicamente date sentenze da 6 mesi a 2 anni. Per una frode pianificata che è abilmente messa insieme, le pene possono essere tra 2 e 7 anni di reclusione.

Quando si tratta di possesso di articoli da utilizzare in un reato di frode, le pene possono variare da pene basate sulla comunità a 12 a 18 mesi per le frodi più complesse.

Qual è la pena media per le frodi bancarie, assicurative e di credito?

Questo reato include situazioni in cui il colpevole ha tentato di ottenere un mutuo utilizzando dati falsi, facendo false richieste di assicurazione e frodi con carte di pagamento.

Tipo accusato secondo il Fraud Act, raramente vengono emesse sentenze massime di 10 anni di reclusione. Solo nei casi più gravi verrebbero date tali sentenze.

Nel caso di una frode molto calcolata ed eseguita professionalmente, che ha avuto luogo per un lungo periodo, può essere emessa una sentenza da 4 a 7 anni. La somma di denaro coinvolta in un crimine di questa natura è probabile che sia superiore a 500.000 sterline. Quando l’importo coinvolto è inferiore a 100.000 sterline, la sentenza sarebbe tipicamente molto più breve.

All’altra estremità della scala, i casi che coinvolgono un approccio piuttosto semplice e forse solo una transazione risulterebbero in una sentenza di custodia più breve. Se il valore del denaro coinvolto è significativamente piccolo, allora il risultato potrebbe anche essere solo una punizione basata sulla comunità.

Qual è la sentenza media per la frode sui benefici?

In questa categoria, i casi possono variare da significativi, di alto valore e sofisticati con anelli di persone coinvolte a reati su scala relativamente piccola di individui che fanno false richieste di benefici solo per se stessi. I giudici possono dare sentenze molto diverse per questi casi.

Con una pena teorica di 10 e 7 anni come massimo, il risultato dipenderà dalla legge sotto la quale l’imputato è accusato. Tuttavia, sentenze di queste lunghezze sono insolite nei casi di frode sui sussidi.

Operazioni professionali e sofisticate che coinvolgono un sindacato di truffatori di sussidi di solito culminano in una sentenza tra i 2 e i 7 anni per il condannato. Quelli che sono stati giudicati colpevoli di frode sui benefici su base individuale e hanno assicurato cifre inferiori a 20.000 sterline, probabilmente riceveranno sentenze non detentive. Tuttavia, i casi che si protraggono da molto tempo hanno buone probabilità di ricevere una pena detentiva.

Qual è la pena media per la frode fiscale?

Questa categoria di sentenze include le frodi carosello, MTIC (Missing Trader), le frodi sui dazi doganali e l’evasione dell’IVA.

Quando questi reati sono ben organizzati e comportano milioni di sterline di perdita per il contribuente, sono considerati gravi dai giudici. Le sentenze più alte sono date a coloro che sono coinvolti in un commerciante scomparso, in una frode sull’alcool e in una frode carosello.

Per i reati sotto le 100.000 sterline che non erano fraudolenti all’inizio, una tipica sentenza è una pena basata sulla comunità.

Tuttavia, coloro che hanno condotto più frodi, e/o coinvolti in una frode che era intesa fin dall’inizio, anche cifre basse come fino a 20.000 sterline possono ottenere una sentenza di 3 mesi.

Quando la frode è sofisticata, pianificata da professionisti e il valore è ovunque da 20.000 a centinaia di migliaia di sterline, vengono date sentenze da 3 a 5 anni.

Come fa un tribunale a decidere sulla gravità del reato di frode ai fini della sentenza?

Il tribunale considererà quale danno è stato causato dal reato quando decide quale sentenza dare. Guarderanno:

  • Quanto è ben pianificato o opportunistico il crimine?
  • C’è stata un’operazione ‘professionale’ per la frode
  • In quanto tempo è stata portata avanti la frode?
  • Quale era la motivazione dietro il crimine?
  • Quanto denaro o proprietà è stato coinvolto?
  • Se una posizione di fiducia è stata concessa al colpevole (come essere un impiegato)
  • Quante persone sono state coinvolte nella pianificazione o nell’esecuzione del reato?
  • L’impatto della frode sul vincitore o sulle vittime
  • Il rischio di danni fisici ad altri (come incendiare una casa per richiedere l’assicurazione)
  • Quale danno o perdita è stato pianificato rispetto al risultato?
  • L’imputato aveva diritto ad una parte del guadagno?
  • Qualunque tentativo di rivelare o nascondere le prove
  • Il livello di vulnerabilità della vittima e se è stata specificamente presa di mira
  • Se c’è stato un uso fraudolento dell’identità

Le linee guida per la condanna alla frode specificano che la frode può causare un danno notevole alle vittime, alla società e all’economia che va oltre l’impatto immediato del reato. Per esempio, potrebbe esserci una perdita di fiducia nel mercato e la chiusura di imprese.

In alcuni casi, la frode può essere usata per dirottare fondi al crimine organizzato e ai gruppi terroristici. Le persone vulnerabili potrebbero essere influenzate ad assumere droghe o a trafficare persone.

La frode è anche spesso usata per finanziare gravi crimini organizzati che possono prendere di mira le persone vulnerabili, come nel caso della fornitura di droga e del traffico di persone.

Quella che segue è una sezione tratta dalle linee guida di condanna usate dai giudici per decidere le pene per i reati di frode.

Culpabilità dimostrata da una o più delle seguenti

A – Alta colpevolezza

  • Un ruolo di guida dove il reato è parte di un’attività di gruppo
  • Coinvolgimento di altri attraverso pressione, influenza
  • Abuso di posizione di potere, fiducia o responsabilità
  • Natura sofisticata del reato/progettazione significativa
  • Attività fraudolenta condotta per un lungo periodo di tempo
  • Grande numero di vittime
  • Prendendo deliberatamente di mira la vittima sulla base della vulnerabilità

B – Media colpevolezza

  • Un ruolo significativo in cui l’offesa è parte di un’attività di gruppo
  • Altri casi che rientrano tra le categorie A o C perché:
    • Sono presenti fattori in A e C che si bilanciano a vicenda e/o
    • La colpevolezza dell’offensore rientra tra i fattori descritti in A e C

C – Minore colpevolezza

  • Involto tramite coercizione, intimidazione o sfruttamento
  • Non motivato da guadagno personale
  • Ruolo periferico nella frode organizzata
  • Reato occasionale ‘una tantum’; Pianificazione minima o nulla
  • Limitata consapevolezza o comprensione della portata dell’attività fraudolenta

Se ci sono caratteristiche presenti che rientrano in diversi livelli di colpevolezza, la corte dovrebbe bilanciare queste caratteristiche per raggiungere una valutazione equa della colpevolezza del colpevole.

Quali sono alcune delle attenuanti che potrebbero ridurre una sentenza di frode?

Alcuni aspetti di un caso sono noti come attenuanti che possono influenzare la sentenza che un giudice dà. Nei casi di frode, possono includere:

  • Se l’imputato è disabile o malato di mente
  • Quanto è vecchio, cioè se è particolarmente giovane la sua età può influenzare il suo livello di responsabilità
  • Quale ruolo il condannato ha giocato nel reato – cioè se era particolarmente minore
  • Se il crimine era fraudolento dall’inizio o no
  • Se l’imputato può dimostrare che ha ricevuto consigli sbagliati da una terza parte che hanno contribuito alla frode
  • C’è la prova che la persona ha smesso di commettere il reato prima di essere scoperta
  • Se il se il colpevole ha ammesso il reato e ha cooperato con le autorità
  • se il denaro è stato restituito volontariamente
  • Nella situazione in cui l’imputato è sottoposto a una pressione finanziaria estrema che non era meritata prima che il reato avesse luogo

È possibile ridurre una pena per i reati di frode con una dichiarazione di colpevolezza?

Negli ultimi anni, sono stati apportati diversi cambiamenti al sistema di condanna nel Regno Unito per risparmiare tempo e costi alla corte e per proteggere i testimoni dallo stress di affrontare inutilmente un processo. Per i trasgressori dai 18 anni in su, dichiararsi colpevoli all’inizio del processo può ridurre la pena fino a un terzo (massimo). Più tardi si dichiara, minore è la riduzione.

  • “All’inizio” si riferisce alla “prima fase del procedimento” e significa in qualsiasi momento fino alla prima udienza presso la Magistrates Court o la Crown Court per i reati perseguibili.
  • Se si dichiara colpevole 14 giorni dopo la prima udienza, per esempio, il livello massimo di riduzione è solo del 20% o un quinto della pena. Per i reati perseguibili, il limite per una dichiarazione di colpevolezza è entro 28 giorni dopo che il procuratore ha dichiarato il rispetto della sezione 3 del CPIA 1996 e la divulgazione del servizio; anche se la decisione è in ultima analisi nelle mani del giudice che ha la discrezione di applicare qualsiasi credito sia ritenuto appropriato.
  • Dopo questi tempi c’è una scala mobile di credito applicata. Questa scende a un decimo il primo giorno del processo e a zero se inserito nel corso del processo. In teoria, il dieci per cento potrebbe essere dato se il patteggiamento viene emesso dopo i discorsi di apertura del primo giorno, ma prima che qualsiasi prova testimoniale venga ascoltata.
  • Se l’imputato non vuole dichiararsi colpevole, allora è importante che l’avvocato informi regolarmente la corte durante il processo delle ragioni per cui il cliente si dichiara non colpevole.

Quali sono alcune delle altre conseguenze di un reato di frode?

Ancillary Orders

Un tribunale può anche fare degli ordini accessori su un imputato se viene trovato colpevole e condannato per un reato di frode. Questi sono elementi extra che possono essere aggiunti a una sentenza e includono restrizioni o requisiti aggiuntivi che riguardano le finanze, la proprietà o l’attività di un dipendente. Per esempio, se un direttore d’azienda ha abusato della sua posizione che ha portato a un crimine di frode, può essere vietato di commerciare un particolare business per un massimo di 5 anni o essere richiesto di fare rapporti finanziari completi per tutte le sue transazioni finanziarie per un massimo di 15 anni.

Gli ordini accessori includono quanto segue:

Ordine di compensazione

La corte può imporre che un ordine di compensazione sia applicato in favore di una vittima se ha subito un danno personale o una perdita finanziaria. Il risarcimento può includere un ordine di comunità, una multa o una pena detentiva ed essere una pena a sé stante o combinata con un’altra punizione.

Confiscation Order

Quando la corte ritiene che l’imputato abbia beneficiato finanziariamente dal reato, la corte può decidere di applicare un ordine di confisca per recuperare le finanze ottenute dal reato.

Ordine di privazione

Un ordine di privazione include la privazione dell’accesso dell’imputato a computer che possono essere usati per frodi informatiche o per manipolare carte di pagamento come le carte di credito.

Ordine di restituzione

Un ordine di restituzione è quando il tribunale ordina che i beni rubati siano restituiti alla vittima. Può anche comportare che il denaro o i beni del valore rubato siano trasferiti alla vittima.

Interdizione ad agire come direttore d’azienda

Quando un direttore d’azienda è condannato per un reato relativo alla gestione di un business, il tribunale può decidere di proibire alla persona di agire come direttore d’azienda per un periodo compreso tra 5 anni e 15 anni.

Financial reporting order

Se il tribunale ritiene che l’imputato possa essere coinvolto in futuri reati, può decidere di imporre all’imputato di denunciare regolarmente i suoi affari finanziari. Un ordine di segnalazione finanziaria può durare fino a 15 anni.

Ordine di prevenzione del crimine grave

Questo è l’ordine più severo che può essere dato da un tribunale e può influenzare diversi aspetti della vita della persona condannata. Può includere

  • La possibilità di lavorare con certi individui
  • L’applicazione di particolari metodi di lavoro
  • Lavorare in particolari attività
  • L’utilizzo di tipi di oggetti
  • Accesso ai locali
  • Viaggio – sia internazionale che nazionale

La persona condannata può anche essere obbligata a rivelare informazioni personali e commerciali su richiesta per un periodo.

Inoltre, il tribunale può richiedere il pagamento di quanto segue se l’imputato è condannato:

Pagamento delle spese richieste dai procuratori

Anche se la polizia si fa carico di alcuni dei costi dell’accusa, le spese di indagine sono tipicamente richieste al condannato. Questi possono includere i costi di:

  • Il lavoro fatto per ottenere prove sufficienti per l’accusa o nella fase iniziale o più tardi su richiesta del Crown Prosecution Service (CPS)
  • Ricerca di prove mediche o di esperti come parte dell’indagine, (se un testimone è tenuto a partecipare alla Corte, il costo della presenza ricade sul CPS).
  • Riinterrogare i testimoni
  • Tutti i costi del procuratore, compresi gli onorari per l’uso di avvocati esterni utilizzati dalla CPS, possono essere recuperati dall’imputato, a seconda dei mezzi. Alla fine del caso, il procuratore ai sensi del The Prosecution of Offences Act 1985 chiederà al giudice di ordinare una somma da pagare per le spese sostenute dal procuratore nel portare avanti l’accusa.

Supplementi per le vittime

Il termine supplementi per le vittime può essere spiegato come il pagamento di un risarcimento a un fondo per le vittime e può variare da 20 a 170 sterline a seconda della sentenza che è stata data alla condanna.

Come le sentenze possono essere aggiunte ai database di informazioni nazionali

Ci sono diversi database nazionali che contengono informazioni sulle persone e su qualsiasi accusa mossa nei loro confronti, sui loro precedenti penali e giudiziari. Questi includono il DBS (Disclosure and Barring Service) che era precedentemente conosciuto come CRB (Criminal Record Bureau) e il Police National Computer (PNC). A seconda di ciò che è successo, se l’accusato è stato condannato e quale sentenza è stata emessa, l’accusato può essere aggiunto a uno o a tutti questi database. Il loro scopo è quello di fornire informazioni ai potenziali datori di lavoro e di regolare la capacità di partecipare a certe attività.

Se il tuo caso procede in tribunale e sei condannato per reati di frode, la tua condanna sarà annotata sul tuo CRB / record della polizia. Il periodo dell’annotazione dipenderà dalla natura e dalla lunghezza della tua condanna.

Di seguito ci sono i dettagli su quanto tempo sarai elencato come detentore di una fedina penale se condannato. Questo è qualcosa di molto serio da considerare quando si tratta di un futuro impiego. Il termine ‘spent’ si riferisce a quando il vostro nome può essere rimosso dai database.

Frode e il Sentencing Guidelines Council

In risposta al Fraud Act del 2009, il Sentencing Guidelines Council ha stabilito delle chiare linee guida di condanna per i colpevoli di frode adulti condannati dai tribunali. Dividere i reati di frode in cinque categorie aiuta i giudici a decidere sulle sentenze. Come con tutte le linee guida di condanna, c’è un livellamento per quanto riguarda la gravità.

  1. Frode di fiducia
  2. Falsificazione, fabbricazione o fornitura di articoli per uso in frode
  3. Frode bancaria, frode assicurativa e creditizia
  4. Frode sui benefici
  5. Frode sui ricavi
Periodo di riabilitazione
(il tempo necessario perché la pena diventi “spesa”)
Sentenza Adulto (18 anni e più) al momento della condanna Giovane (di età inferiore ai 18 anni) al momento della condanna
Pene detentive superiori a 4 anni La pena non viene mai eseguita La pena non viene mai eseguita
Pene detentive superiori a 2.5 anni (30 mesi) ma meno di 4 anni Durata della pena 7 anni Durata della pena 3,5 anni
Pene detentive superiori a 6 mesi ma inferiori a 2.5 anni (30 mesi) Lunghezza della pena + 4 anni Lunghezza della pena +2 anni
Pene detentive inferiori a 6 mesi Lunghezza della pena lunghezza della pena + 2 anni Lunghezza della pena +18 mesi
Dimissione condizionata Lunghezza dell’ordine Lunghezza dell’ordine
Dimissione Assoluta Nessuno Nessuno
Condanna condizionata 3 mesi 3 mesi
Precauzione semplice / Precauzione giovanile Nessuno – immediatamente ‘speso’ Nessuno – immediatamente ‘speso’
Altro incluso Ordine di compensazione, Supervision Order, Bind Over, Hospital Order Lunghezza dell’ordine / una volta pagato il risarcimento Lunghezza dell’ordine / una volta pagato il risarcimento

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