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2021年の詐欺罪の量刑は?

その実態は、詐欺罪で訴えられた人の多くは、法律に触れることも、刑務所に入ったこともない人たちです。

量刑ガイドラインに関しては、詐欺罪は5つのカテゴリーに分類されています。 これらは、

  1. Confidence fraud
  2. Possessing, making or supplying articles for use in fraud
  3. Banking, insurance and credit fraud
  4. Benefit fraud
  5. Revenue fraud

安心させるために、我々は詐欺罪で有罪となることから結果がどうなるかを詳述しています。 しかし、経験豊富な弁護士の指導により、実刑判決が軽減されたり、完全に回避される可能性があることに留意することが重要です。

5つのカテゴリーのそれぞれと、判決を下すために量刑ガイドライン審議会によって裁判官に提供される情報とは何かを調べてみましょう。

詐欺罪の犯罪についての詳しい情報を読む

信頼詐欺犯罪に対する平均刑はどのくらいですか?

信用詐欺罪は、典型的には、加害者が被害者の信頼を勝ち取り、騙すことによって、被害者から金銭や財産を得る犯罪を指します。 一般的に、弱い立場の被害者を狙った犯罪であり、一人または多数の被害者に影響を与える可能性があります。 例えば、

  • Foreign lottery scams
  • Benefit fraud
  • Charity scams
  • Conspiracy to defraud
  • Advance fee frauds

These offense would usually be charged using the Fraud Act, which has maximum sentence of 10 years imprisonment.The offences, which has a Fraud act.

しかし、この長さの判決は一般的ではなく、通常は大規模な詐欺などの最も重大な犯罪に適用されます。

例えば、多くの被害者がいて、関係する詐欺が50万ポンド以上であれば、通常7年以下の判決が下されるでしょう。 5026>

「一回限りの」信用詐欺

規模が小さいのは、一回限りの詐欺で、1回だけ騙した場合です。 判決を下す際、裁判官は被害者が脆弱であるかどうかを考慮します。 被害者が脆弱であると判断された場合、判決は地域ベースの刑+6ヶ月の禁固刑となる可能性があります。 5026>

詐欺に使用する物品を所持、作成、供給した場合の平均刑期は?

この場合、「物品」は「物」と定義でき、偽造文書、クレジットカード番号作成用のコンピュータソフト、銀行口座詳細に関する情報、信用詐欺の被害者となり得る人物のリストなど何でも含めることが可能です。 また、クレジットカードの作成やその操作のために設計された機器も含まれます。

詐欺法の下で告発されたこの種の犯罪は、物品の製造や供給で最高10年の禁固刑、物品の所有で5年の禁固刑に処されるでしょう。 最高刑を受けることは稀です。

あまり巧妙でない操作の場合、6ヶ月から2年の間のどこかの刑が与えられるのが普通です。 5026>

詐欺犯罪に使用する物品を所持する場合、刑期は地域ベースの罰則から、より複雑な詐欺の場合は12~18カ月となります。

銀行、保険、クレジット詐欺の平均刑期はどのくらいですか?

この犯罪には、犯罪者が虚偽の詳細情報を使用して住宅ローンを取得しようとした状況、虚偽の保険請求、支払カード詐欺が含まれます。

通常、詐欺法の下で起訴されますが、最高刑で10年の懲役が言い渡されることは稀です。 5026>

非常に計算され、専門的に実行された詐欺で、長期間にわたって行われた場合、4年から7年の刑が下されることがあります。 このような性質の犯罪に関わる金額は、50万ポンド以上になる可能性が高いです。 5026>

一方、やや単純な手法で、おそらく取引が 1 回だけのケースでは、親告罪の刑期が短くなることがあります。

給付金詐欺の平均刑期は?

このカテゴリでは、事件は重大かつ高額で、多くの人が関与する組織から、個人が純粋に自分のために誤った給付請求を行うという比較的小規模な犯罪まで、さまざまなものがあります。

理論的には10年と7年の刑期が最長ですが、結果は被告人が起訴された法律によって異なります。 しかし、これらの長さの判決は、給付詐欺事件の結果では珍しいです。

給付詐欺師のシンジケートを含む専門的で洗練された操作は、通常、有罪判決で2〜7年の間の任意の場所に到達します。 個人的に給付金詐欺で有罪となり、2万ポンド以下の金額を確保した場合は、非保留刑が言い渡される可能性が高いです。 5026>

収入詐欺の平均刑期は?

この刑期には、回転木馬詐欺、MTIC(Missing Trader)、酒税詐欺、VATの脱税が含まれます。

これらの犯罪がうまく組織され納税者に数百万ポンドの損失を与える場合、裁判官は重大と見なします。 最高刑は、ミッシング・トレーダー、アルコール税、カルーセル詐欺に関与した者に与えられます。

当初は詐欺でなかった10万ポンド以下の犯罪の場合、典型的な刑は地域ベースの刑です。

しかし、複数の詐欺を行っている者、および/または当初から意図した詐欺に関わっていた者は、最大2万ポンドのように低い数字でも3か月の刑となることがあります。

詐欺が巧妙で、専門的に計画され、金額が2万ポンドから数十万ポンドの場合、3年から5年の刑が下されます。

裁判所はどのようにして量刑上の詐欺罪の重さを決めるのですか?

裁判所はどの刑にするか決める際に、犯罪によりどのような損害が生じたかを検討します。

  • How well planned or opportunistic is the crime?
  • Was there a ‘professional’ operation for the fraud
  • Over how long of time was carried out?
  • What was the motivation behind the crime?
  • どれくらいの金銭や財産が関与していたのか
  • 犯罪者に信頼される立場(従業員など)が与えられていたか
  • 犯罪の計画や実行に関わった人は何人いたのか
  • 犯罪の動機は何か
  • 犯罪の実行に関わったのは誰か。
  • 詐欺が被害者に与える影響
  • 他人への物理的危害のリスク(保険を請求するために家に火をつけるなど)
  • 結果ではなく、どのような損害や損失を計画していたか
  • 被告人には得られたもののどれかを得る権利があったか?
  • 証拠を開示または隠蔽しようとしたこと
  • 被害者の脆弱性のレベルおよび特に標的とされていたかどうか
  • IDの不正使用があったかどうか

詐欺罪量刑ガイドラインでは、詐欺は被害者や社会、経済に対して犯罪の直接的影響を超えた大きな損害を与えることがあると明記している。 例えば、市場の信頼が失われ、企業が閉鎖されるかもしれない。

場合によっては、詐欺は組織犯罪やテロリスト集団に資金を吸い上げるために使用されることもある。 脆弱な人々が影響を受けて薬物を摂取したり、人を売買したりするかもしれません。

詐欺はまた、薬物供給や人身売買の場合など、脆弱な人々を標的とする可能性のある深刻な組織犯罪の資金調達に用いられることもあります。

以下は、裁判官が詐欺犯罪に対する処罰を決定するのに用いる判決ガイドラインから抜粋した部分です。

以下の1つ以上によって示される犯罪能力

A – 高い犯罪能力

  • 犯罪がグループ活動の一部であるような主導的役割
  • 圧力によって他人を巻き込むこと。 影響力
  • 権力や信頼、責任ある立場の乱用
  • 犯罪の巧妙さ/重大な計画性
  • 持続的に行われる詐欺行為
  • 多数の被害者がいること 脆弱性に基づいて故意に被害者を標的にしている

B – 中程度の罪責

  • 犯罪がグループ活動の一部である重要な役割
  • その他のケースで、カテゴリーAまたはCに分類されるのは以下の理由である。
    • AとCに、互いにバランスを取る要因が存在する、および/または
    • 犯罪者の過失が、AとCに記述された要因の間にある

    C – 過失が小さい

    • 強制によって関与した。 脅迫または搾取
    • 個人的利益を動機としない
    • 組織的詐欺の周辺的役割
    • 機会的「単発」犯行。 計画性がほとんどない、あるいは全くない
    • 詐欺行為の範囲に対する認識や理解が限定的

    異なる罪責のレベルに該当する特徴が存在する場合、裁判所は犯罪者の罪責の公正な評価に到達するためにこれらの特徴のバランスをとるべきである。

    詐欺の判決を軽減する可能性のある軽減要因にはどのようなものがありますか?

    事件の特定の側面は、裁判官が与える判決に影響を与えることができる軽減の側面として知られています。 詐欺事件では、次のようなものがあります:

    • 被告が障害者であるか精神疾患であるか
    • 被告は何歳か、すなわち被告が特に若い場合、その年齢は責任のレベルに影響するかもしれません
    • 有罪者が犯罪で果たした役割 – すなわち、犯罪の中でどのような役割を果たしたか。 特に軽微なものであった場合
    • 犯罪が最初から詐欺的であったかどうか
    • 被告が、第三者から間違ったアドバイスを受け、それが詐欺の一因となったことを証明できるかどうか
    • 捕まる前に犯罪をやめたという証拠があるか
    • 被告は、犯罪を犯す前に、その犯罪を止めることができるかどうか
    • 被告は、犯罪を犯す前に、その犯罪を止めることができるかどうか
    • 被告が、犯罪を犯す前に、その犯罪を止めることができるかどうか。 犯罪を認め、当局に協力したか
    • 金は自主的に返還されたか
    • 犯罪が行われる前に、被告人に相応しくない極度の経済的圧力があった場合

    詐欺犯罪は有罪答弁で減刑可能か。

    近年、イギリスでは、裁判所の時間とコストを節約し、証人を不必要に裁判を受けるストレスから保護するために、量刑制度に多くの変更が加えられています。 18歳以上の犯罪者の場合、事件の早い段階で有罪を認めれば、刑期が3分の1程度まで短縮されます(最大)。

    • 「早期」とは「訴訟の第一段階」を意味し、起訴可能な犯罪の場合は治安判事裁判所または王立裁判所での最初の審理まで、およびそれを含むすべての時間を意味します。
    • 例えば、最初の審理の14日後に嘆願が行われた場合、減刑の最大レベルはわずか20%、または刑期の5分の1です。 起訴可能な犯罪の場合、有罪答弁の期限は、検察官がCPIA 1996の第3項を遵守し、開示を行ったことを表明してから28日以内であるが、その決定は最終的に裁判官の手中にあり、裁判官は適切と考えられるいかなる信用も適用する裁量権を有する。 これは裁判の初日には10分の1まで下がり、裁判の途中で入力された場合はゼロになります。 理論的には、嘆願は初日のオープニングスピーチの後、任意の証人証拠を聞く前に発行された場合、10%を与えることができる。
    • 被告人が有罪を認めたくない場合は、弁護士のために、定期的にクライアントの嘆願が有罪ではない理由を裁判を通して裁判所に通知することが重要です。

      Ancillary Orders

      裁判所は、被告人が詐欺犯罪で有罪となり有罪になった場合、被告人に付随的な命令を出すことも可能です。 これらは、判決に追加することができる余分な要素であり、依存者の財務、財産や活動に影響を与える追加の制限や要件が含まれています。 例えば、会社の取締役が詐欺犯罪をもたらした彼らの立場を悪用した場合、彼らは最大5年間、特定のビジネスの取引から禁止されるか、または最大15年間、すべての金融取引のための完全な財務報告を行うことを要求することができる。

      Compensation Order

      裁判所は、彼らが人身事故や金融損失を被った場合は補償命令が被害者のために適用されることを強制できます。 5026>

      Confiscation Order

      被告人が犯罪から金銭的な利益を得たと裁判所が判断した場合、裁判所は犯罪から得た金銭を取り戻すために没収命令を執行することができる。

      剥奪命令

      剥奪命令には、ITベースの詐欺やクレジットカードなどの支払カードを操作するために使用できるコンピュータへの被告人のアクセスを奪うことが含まれます。

      返還命令

      返還命令は、裁判所が盗品を被害者に復元または返還することを命じた場合に出されます。 また、盗まれた価値のあるお金や資産が被害者に譲渡されることもあります。

      会社役員としての資格剥奪

      会社の役員が事業の運営に関連する犯罪で有罪判決を受けた場合、裁判所はその人が5年から15年の間会社の役員として行動することを禁止する決定をすることができます。

      財務報告命令

      裁判所は、被告人が将来の犯罪に関与する可能性が高いと考えられる場合、彼らは定期的に彼らの財政状況を報告するために被告人を強制することを決定することができる。 財務報告命令は、最大15年間続くことができます。

      重大な犯罪防止命令

      これは、裁判所によって与えられるべき最も厳しい順序であり、有罪判決を受けた人の生活のいくつかの異なる側面に影響を与えることができます。 これには

      • 特定の個人と一緒に働くことができるかどうか
      • 特定のビジネス方法を適用すること
      • 特定のビジネスで働くこと
      • タイプのアイテムを使うこと
      • などがあります。

      • Access to the premises
      • Travel – both international and national

      有罪判決を受けた者は、個人情報やビジネス情報の開示を一定期間強制されることもあります。

      さらに、被告人が有罪判決を受けた場合、裁判所は以下のものの支払いを要求できます。

      検察から申請された費用の支払い

      起訴に関わる費用の一部は警察が負担しますが、捜査費用は通常有罪判決者から要求されるものです。

      • 起訴のための十分な証拠を得るために行う作業は、最初の段階で、または後にクラウン検察サービス(CPS)の要求によって行われます。
      • 捜査の一環として、医療または専門家の証拠を求める(証人が裁判所に出席する必要がある場合、その出席費用はCPSに課されます)。
      • 証人への再聴取
      • CPSが使用する外部の弁護士の使用料を含む検察官の全費用は、手段に応じて被告人から回収することが可能である。 9142>

      被害者課徴金

      被害者課徴金とは、被害者のための基金に補償金を支払うことと説明でき、有罪判決を受けたときの刑期に応じて、20ポンドから170ポンドの範囲内で設定できます。

      どのように文章が国家情報データベースに追加することができます

      個人と彼らについて行われたすべての申し立て、彼らの犯罪や裁判記録についての情報を保持するいくつかの国家データベースがあります。 これらは、以前はCRB(犯罪記録局)と警察全国コンピュータ(PNC)として知られていたDBS(開示とバーリングサービス)が含まれています。 何が起きたか、被告人が有罪かどうか、どのような判決が下されたかによって、被告人はこれらのデータベースの一つまたはすべてに登録される可能性があります。 その目的は、潜在的な雇用者に情報を提供し、特定の活動に参加する能力を規制することです。

      あなたのケースが裁判に進み、詐欺犯罪で有罪となった場合、あなたのCRB/警察記録に前科が記載されます。

      以下は、有罪判決を受けた場合、犯罪記録を持つものとして記載される期間についての詳細です。 これは、将来の雇用に来るとき、考慮すべき非常に深刻なものです。 5026>

      詐欺と量刑ガイドライン審議会

      2009年の詐欺法を受けて、量刑ガイドライン審議会は、裁判所が判決を下す成人の詐欺犯罪者について、明確な量刑ガイドラインを示しました。 詐欺犯罪を5つのカテゴリーに分けることで、裁判官が量刑を決定するのに役立っています。 すべての量刑ガイドラインと同様に、その重大性にはレベル分けがされています。

      1. Confidence fraud
      2. Possessing, making or supplying articles for use in fraud
      3. Banking, 保険・クレジット詐欺
      4. 給付金詐欺
      5. 収入詐欺

      命令の長さ/賠償金が支払われた場合

      更生期間
      (刑期を終えるまでの期間)
      判決 大人(18歳以上) 有罪判決時の若者(18歳未満)
      4年以上の懲役 刑期が満了しない
      2年以上の懲役 刑期満了しない5年(30ヶ月)以上4年未満 刑期7年 刑期3年半
      6ヶ月以上2年未満
      刑期3年以上4年未満 刑期3年以上4年未満 刑期6年以上4年未満
      刑期 +4年 刑期 +2年
      6ヶ月未満の懲役 刑期 +2年 6ヶ月未満の懲役 刑期+2年 刑期+18ヶ月
      条件付退学 命令長 絶対免責 なし なし
      条件付き注意 3ヶ月 3ヶ月
      Simple Caution / Youth Caution None – immediately ‘spent’ None – immediately ‘spent’
      Other Including Compensation Order, 監督命令、バインドオーバー、病院命令 命令の長さ/賠償金が支払われた場合

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