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Qual é a sentença por Fraude em 2021?

A realidade é que a maioria das pessoas acusadas de fraude não tem historial de estar do lado errado da lei ou de estar na prisão. Para eles, o conceito de ir para a prisão é aterrorizante.

Quando se trata de diretrizes de sentença, existem cinco categorias de delitos de fraude. Estas são:

  1. Fraude de confiança
  2. Possuir, fazer ou fornecer artigos para uso em fraude
  3. Fraude bancária, de seguros e de crédito
  4. Fraude de benefícios
  5. Fraude de rendimento

Para colocar a sua mente à vontade, detalhamos o resultado de ser condenado por um delito de fraude. Contudo, é importante notar que a orientação de um advogado experiente pode reduzir uma sentença de prisão ou mesmo evitá-la completamente.

Vamos explorar cada uma das cinco categorias e que informações são fornecidas aos juízes pelo Sentencing Guidelines Council para tomar suas decisões.

Ler mais informações sobre o delito de fraude

Qual é a sentença média para delitos de fraude de confiança?

As fraudes de confiança são tipicamente crimes em que o perpetrador obtém dinheiro ou bens da vítima, ganhando a sua confiança e enganando-os. Tipicamente, são crimes que visam vítimas vulneráveis e podem afectar uma ou muitas vítimas. Exemplos disto são:

  • Fraude à lotaria
  • Fraude de benefícios
  • Fraude de caridade
  • Conspiração para defraudar
  • Fraude à taxa de avanço

Estas infracções seriam normalmente acusadas utilizando a Lei da Fraude, que tem uma pena máxima de 10 anos de prisão.

No entanto, sentenças desta duração não são típicas e são normalmente aplicadas às infracções mais graves, como as fraudes em grande escala.

Por exemplo, se houver muitas vítimas, e a fraude envolvida for superior a £500.000, então uma sentença de 7 anos ou menos seria tipicamente proferida. Para aqueles crimes em que o valor da fraude cometida é inferior a £100.000 mas superior a £20.000, então uma sentença de quatro anos é típica.

‘One-off’ Confidence Frauds

No extremo inferior da escala estão as fraudes pontuais em que apenas a única decepção ocorreu. Na sentença, o juiz vai considerar se a vítima é vulnerável. Se forem encontradas, então a sentença pode ser uma sentença baseada na comunidade mais seis meses de prisão. Se o valor da fraude for mais significativo, então o tempo de prisão pode ser de até 18 meses.

Qual é a sentença média para possuir, fazer ou fornecer artigos para uso em fraude?

Neste caso, a palavra ‘artigos’ pode ser definida como ‘coisas’ e pode incluir qualquer coisa desde documentos falsos, software de computador para a criação de números de cartão de crédito, informações sobre detalhes de contas bancárias e listas de pessoas que podem ser vítimas potenciais de fraude de confiança. Pode também incluir qualquer equipamento concebido para a criação de cartões de crédito ou a manipulação de tais.

Cobrança ao abrigo da Lei da Fraude, uma infracção desta natureza variaria entre um máximo de 10 anos de prisão por fazer ou fornecer artigos e 5 anos por possuir artigos. Receber sentenças máximas é raro.

Para a operação menos sofisticada, sentenças de qualquer lugar entre 6 meses e 2 anos são tipicamente dadas. Para uma fraude planejada que é habilmente montada, as penas podem ser entre 2 a 7 anos de prisão.

Quando se trata de posse de artigos para uso em uma infração de fraude, as penas podem variar de 12 a 18 meses para as fraudes mais complexas.

Qual é a pena média para fraude bancária, de seguro e de crédito?

Esta ofensa inclui situações em que o infrator tentou obter uma hipoteca usando detalhes falsos, fazendo falsas reivindicações de seguro e fraude de cartão de pagamento.

Tipicamente cobrado sob a Lei de Fraude, penas máximas de 10 anos de prisão são raramente distribuídas. Só nos casos mais graves é que tais sentenças seriam proferidas.

No caso de uma fraude muito calculada e executada profissionalmente, que tenha ocorrido durante um longo período, uma sentença de 4 a 7 anos pode ser proferida. A quantia de dinheiro envolvida num crime desta natureza será provavelmente superior a £500.000. Quando a quantia envolvida é inferior a £100.000, a pena seria tipicamente muito mais curta.

No outro extremo da escala, casos que envolvem uma abordagem algo simples e talvez apenas uma transação resultariam em uma pena de custódia mais curta. Se o valor do dinheiro envolvido for significativamente pequeno, então o resultado pode até ser apenas uma punição baseada na comunidade.

Qual é a sentença média para fraude de benefícios?

Segundo esta categoria, os casos podem variar desde significativos, de alto valor e sofisticados com anéis de pessoas envolvidas até crimes relativamente pequenos de indivíduos que fazem falsas alegações de benefícios puramente para si mesmos. Os juízes podem proferir sentenças muito diferentes para estes.

Com uma sentença teórica de 10 e 7 anos no máximo, o resultado dependerá da lei sob a qual o réu é acusado. No entanto, sentenças com essas durações são incomuns em casos de fraude de benefícios.

Operações profissionais e sofisticadas que envolvem um sindicato de trapaceiros de benefícios geralmente culminarão em uma sentença de qualquer lugar entre 2 e 7 anos para os condenados. Aqueles que foram considerados culpados de fraude de benefícios em uma base individual e números assegurados que são menos de £20.000, provavelmente serão condenados a penas não privativas de liberdade. No entanto, aqueles casos que estão em curso há muito tempo são bastante prováveis de receber uma sentença de prisão.

Qual é a sentença média para a fraude de rendimentos?

Esta categoria de sentenças inclui fraudes carrossel, MTIC (Missing Trader), fraudes do imposto sobre o álcool e evasão ao IVA.

Quando estas infracções são bem organizadas e resultam em milhões de libras de prejuízo para o contribuinte, são consideradas graves pelos juízes. As sentenças mais elevadas são dadas aos envolvidos num operador faltoso, fraude ao imposto sobre o álcool e fraude de carrossel.

Para infracções inferiores a £100,000 que não foram fraudulentas no início, uma sentença típica é uma pena baseada na comunidade.

No entanto, aqueles que conduziram múltiplas fraudes, e/ou envolvidos em fraudes que foram pretendidas desde o início, mesmo números tão baixos como até £20,000 podem obter uma sentença de 3 meses.

Quando a fraude é sofisticada, planeada por profissionais e o valor é de 20.000 a centenas de milhares de libras, são dadas sentenças de 3 a 5 anos.

Como é que um tribunal decide sobre a gravidade da infracção de fraude para efeitos de sentença?

O tribunal irá considerar que danos foram causados pela infracção ao decidir qual a sentença a dar. Eles olharão para:

  • O quão bem planeado ou oportunista é o crime?
  • Existiu uma operação ‘profissional’ para a fraude
  • Em que período de tempo a fraude foi executada?
  • Qual foi a motivação por detrás do crime?
  • Quanto dinheiro ou propriedade estava envolvida?
  • Se foi concedida uma posição de confiança ao infractor (como ser um empregado)
  • Quantas pessoas estavam envolvidas quer no planeamento quer na execução da infracção?
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  • O impacto da fraude sobre o vencedor ou vítimas
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  • O risco de danos físicos a terceiros (como incendiar uma casa para reclamar um seguro)
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  • Para que dano ou perda foi planejado, ao contrário do resultado?
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  • O réu tinha direito a qualquer um dos ganhos?
  • Tentativa de revelar ou ocultar provas
  • O nível de vulnerabilidade da vítima e se foram especificamente visados
  • Se houve uso fraudulento da identidade

As directrizes da sentença de fraude especificam que a fraude pode causar danos consideráveis às vítimas, à sociedade e à economia que vão para além do impacto imediato da infracção. Por exemplo, pode haver uma perda de confiança no mercado e no encerramento de empresas.

Em alguns casos, a fraude pode ser usada para desviar fundos para o crime organizado e grupos terroristas. Pessoas vulneráveis podem ser influenciadas a tomar drogas ou traficar pessoas.

A fraude também é frequentemente utilizada para financiar o crime organizado grave que pode visar pessoas vulneráveis, como no caso do fornecimento de drogas e tráfico de pessoas.

O seguinte é uma secção extraída das directrizes de sentença utilizadas pelos juízes para decidir sobre as penas para infracções de fraude.

Culpabilidade demonstrada por um ou mais dos seguintes

A – Alta culpabilidade

  • Um papel de liderança onde o delito faz parte de uma actividade de grupo
  • Involvimento de outros através de pressão, influência
  • Buso de posição de poder ou confiança ou responsabilidade
  • Carácter sofisticado da infracção/planeamento significativo
  • Atividade fraudulenta conduzida durante um período de tempo sustentado
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  • Grande número de vítimas
  • Vítima com base na vulnerabilidade

B – Culpa média

  • Um papel significativo quando o delito faz parte de uma actividade de grupo
  • Outros casos que se enquadram entre as categorias A ou C porque:
    • Factores estão presentes em A e C que se equilibram entre si e/ou
    • A culpa do infractor situa-se entre os factores descritos em A e C

C – Culpa menor

  • Involvido por coerção, intimidação ou exploração
  • Não motivado pelo ganho pessoal
  • Papel periférico na fraude organizada
  • Infração ‘pontual’ oportunista; muito pouco ou nenhum planejamento
  • Conhecimento ou entendimento limitado da extensão da atividade fraudulenta

Quando existem características presentes que se enquadram em diferentes níveis de culpabilidade, o tribunal deve equilibrar essas características para chegar a uma avaliação justa da culpabilidade do infrator.

Quais são alguns dos factores atenuantes que podem reduzir uma sentença de fraude?

Determinados aspectos de um caso são conhecidos como os aspectos atenuantes que podem influenciar a sentença que um juiz dá. Em casos de fraude, eles podem incluir:

  • Se o réu é deficiente ou doente mental
  • Quantos anos têm, isto é, se são particularmente jovens a sua idade pode afectar o seu nível de responsabilidade
  • Que papel o condenado desempenhou na infracção – isto é se foi particularmente menor
  • Se o crime foi fraudulento desde o início ou não
  • Se o réu pode demonstrar que recebeu conselhos incorrectos de terceiros que contribuíram para que houvesse fraude
  • Existem provas de que a pessoa deixou de ofender antes de ser apanhada
  • Se o O infractor admitiu o crime e cooperou com as autoridades
  • Se o dinheiro foi devolvido voluntariamente
  • Na situação de haver uma pressão financeira extrema sobre o arguido que não era merecida antes da infracção ter ocorrido

É possível reduzir uma sentença por infracções de fraude com uma confissão de culpa?

Nos últimos anos, foram feitas várias alterações ao sistema de sentenças no Reino Unido para poupar tempo e custos ao tribunal e para proteger as testemunhas do stress de passar desnecessariamente por um julgamento. Para infratores com 18 anos ou mais, confessar a culpa antecipadamente em um caso pode reduzir uma sentença em até um terço (máximo). Quanto mais tarde a confissão for inscrita, menor a redução.

  • ‘Early on’ refere-se à ‘primeira fase do processo’ e significa a qualquer momento até e incluindo a primeira audiência no Magistrates Court ou Crown Court para ofensas indiciáveis.
  • Se uma confissão for inscrita 14 dias após a primeira audiência, por exemplo, o nível máximo de redução é de apenas 20% ou um quinto da sentença. Para ofensas indiciáveis, o limite para uma confissão de culpa a ser feita é dentro de 28 dias após o promotor ter declarado o cumprimento do artigo 3 do CPIA 1996 e ter cumprido a revelação; embora a decisão esteja em última instância nas mãos do Juiz que tem a discricionariedade de aplicar qualquer crédito considerado apropriado.
  • Após estes períodos, há uma escala móvel de crédito aplicada. Esta desce para um décimo no primeiro dia do julgamento e para zero se for inscrita no decurso do julgamento. Em teoria, os dez por cento poderiam ser dados se a confissão fosse emitida após os discursos de abertura no primeiro dia, mas antes de qualquer testemunha ser ouvida.
  • Se o acusado não quiser confessar a culpa, então é importante que o advogado informe regularmente o tribunal durante todo o julgamento das razões pelas quais a confissão do cliente não é culpada.

Quais são algumas das outras consequências de uma ofensa de fraude?

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Ordens acessórias

Um tribunal também pode dar ordens acessórias a um réu se este for considerado culpado e condenado por um delito de fraude. Estes são elementos adicionais que podem ser adicionados a uma sentença e incluem restrições ou requisitos adicionais que afectam as finanças, propriedade ou actividade de um dependente. Por exemplo, se um diretor de empresa tiver abusado de sua posição que resultou em um crime de fraude, ele pode ser proibido de negociar um determinado negócio por até 5 anos ou ser obrigado a fazer relatórios financeiros completos para todas as suas transações financeiras por até 15 anos.

As ordens acessórias incluem o seguinte:

Ordem de compensação

O tribunal pode impor que uma ordem de compensação seja aplicada em favor de uma vítima se ela tiver sofrido um dano pessoal ou um prejuízo financeiro. A indenização pode incluir uma ordem comunitária, uma multa ou uma sentença de prisão e ser uma sentença isolada ou combinada com outra punição.

Ordem de confisco

Quando o réu é visto pelo tribunal como tendo beneficiado financeiramente da ofensa, o tribunal pode decidir executar uma ordem de confisco para recuperar quaisquer finanças obtidas com o crime.

Ordem de privação

Uma ordem de privação inclui privar o réu de acesso a computadores que podem ser usados para fraudes baseadas em TI ou para manipular cartões de pagamento, como cartões de crédito.

Ordem de restituição

Uma ordem de restituição é quando o tribunal ordena que os bens roubados sejam restaurados ou devolvidos à vítima. Pode também envolver a transferência de dinheiro ou bens do valor roubado para a vítima.

Desqualificação de agir como diretor da empresa

Quando um diretor de empresa é condenado por uma ofensa relacionada com o funcionamento de um negócio, o tribunal pode decidir proibir a pessoa de agir como diretor de empresa por entre 5 a 15 anos.

Ordem de relato financeiro

Se o tribunal acreditar que é provável que o réu esteja envolvido em ofensas futuras, ele pode decidir fazer com que o réu informe seus assuntos financeiros regularmente. Uma ordem de relato financeiro pode durar até 15 anos.

Ordem de prevenção de crimes graves

Esta é a ordem mais rigorosa a ser dada por um tribunal e pode influenciar vários aspectos diferentes da vida da pessoa condenada. Pode incluir

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  • Se eles podem trabalhar com certos indivíduos
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  • Aplicar métodos comerciais particulares
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  • Trabalhar em negócios particulares
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  • Usar tipos de itens
  • Acesso às instalações
  • Viagem – tanto internacional como nacional

A pessoa condenada também pode ser obrigada a revelar informações pessoais e comerciais por um período de tempo.

Além disso, o tribunal pode exigir o pagamento do seguinte se o acusado for condenado:

Pagamento dos custos solicitados pelo Ministério Público

Embora a polícia assuma alguns dos custos envolvidos na acusação, os custos da investigação são normalmente solicitados ao condenado. Estes podem incluir os custos de:

  • O trabalho feito na obtenção de provas suficientes para a acusação, na fase inicial ou mais tarde, a pedido do Ministério Público da Coroa (DPC)
  • A procura de provas médicas ou periciais como parte da investigação, (quando uma testemunha é obrigada a comparecer no Tribunal, o custo da comparência recai sobre o DPC).
  • Entrevista de testemunhas
  • Os custos totais do procurador, incluindo os honorários pelo uso de advogados externos utilizados pelo DPC, podem ser recuperados do arguido, sujeitos a meios. No final do processo, o Procurador ao abrigo da lei The Prosecution of Offences Act 1985 solicitará ao Juiz que ordene uma quantia a ser paga pelas despesas incorridas pelo Procurador para levar a acusação a tribunal.

Sobretaxas para as vítimas

O termo sobretaxas para as vítimas pode ser explicado como o pagamento de uma indemnização a um fundo para as vítimas e pode variar entre £20 a £170, dependendo da sentença que lhe foi dada na condenação.

Como as sentenças podem ser adicionadas às bases de dados de informações nacionais

Existem várias bases de dados nacionais que contêm informações sobre indivíduos e quaisquer alegações feitas sobre eles, os seus registos criminais e judiciais. Estes incluem o DBS (Disclosure and Barring Service) que era anteriormente conhecido como CRB (Criminal Record Bureau) e o Police National Computer (PNC). Dependendo do que aconteceu, se o acusado é condenado e qual foi a sentença emitida, o acusado pode ser adicionado a uma ou a todas estas bases de dados. O seu objectivo é fornecer informações aos potenciais empregadores e regular a capacidade de participar em certas actividades.

Se o seu caso avançar para o tribunal e for condenado por delitos de fraude, a sua condenação será anotada no seu CRB / registo criminal. O período do endosso dependerá da natureza e duração da sua sentença.

Below são detalhes de quanto tempo você será listado como tendo um registro criminal se for condenado. Isto é algo muito sério a considerar quando se trata de um futuro emprego. O termo “gasto” refere-se a quando o seu nome pode ser removido das bases de dados.

Fraude e o Sentencing Guidelines Council

Em resposta à Lei da Fraude de 2009, o Sentencing Guidelines Council estabeleceu directrizes claras para as sentenças de infractores adultos condenados pelos tribunais. A divisão dos delitos de fraude em cinco categorias ajuda os juízes a decidir sobre a sentença. Como em todas as directrizes de sentença, há um nivelamento quanto à seriedade envolvida.

  1. Fraude de confiança
  2. Possuir, fazer ou fornecer artigos para uso em fraude
  3. Banking, fraude de seguros e crédito
  4. Fraude de benefícios
  5. Fraude de receitas
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> Período de reabilitação
(o tempo que leva para a frase se tornar ‘gasta’)
Sentença Adulto (idade 18+) no momento da condenação Young person (under 18) at time of conviction
Prison sentences of more than 4 years Sentence is never spent Sentence is never spent
Prison sentences of more than 2.5 anos (30 meses) mas menos de 4 anos Pena de 7 anos Pena de 3,5 anos
Pena de prisão de mais de 6 meses mas menos de 2.5 anos (30 meses) Comprimento da pena +4 anos Comprimento da pena +2 anos
Penas de prisão inferiores a 6 meses Penas de prisão comprimento + 2 anos Comprimento da frase +18 meses
Descarga Condicional Comprimento do pedido Comprimento do pedido
Descarga Absoluta Nenhum Nenhum
Cautela Condicional 3 meses 3 meses
Simples Cautela / Cuidado Jovem Nenhum – imediatamente ‘gasto’ Nenhum – imediatamente ‘gasto’
Outro Incluindo Ordem de Compensação, Ordem de Supervisão, Bind Over, Ordem Hospitalar Comprimento da ordem / uma vez paga a compensação Comprimento da ordem / uma vez paga a compensação

Ser acusado de fraude pode ter consequências desastrosas para si, para a sua família e para o seu negócio. É crucial que você contrate Solicitadores de Fraude que entendam totalmente as implicações e façam todo o possível para perseguir as melhores soluções possíveis e os melhores resultados possíveis para você.

Como Stuart Miller Solicitors pode ajudar?

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Se você ou alguém que você sabe que está actualmente sob investigação por fraude, você pode não só ter a polícia a persegui-lo, mas também pode ter outros reguladores e procuradores atrás de si. Pode ser que você ou sua empresa esteja sob investigação e você precise do apoio e aconselhamento jurídico especializado de advogados especializados em fraude.

Além de um advogado competente passar tempo com o réu, coletar referências de caráter e informações médicas pode ser o que transforma o resultado de um julgamento por fraude para melhor. É provável que a sentença seja reduzida e, em alguns casos, o caso arquivado antes de chegar ao tribunal.

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